凯利泰:2016年度独立董事述职报告(于成磊)

上海凯利泰麦克匪特斯氏疗法科学技术养家费股份有限公司

2016年度孤独董事述职公布(于成磊)

所相当多的隐名及隐名代表:

2016年度,上海凯利泰麦克匪特斯氏疗法科学技术养家费股份有限公司(以下略语

孤独董事略语为公司,在任务音延,我迫切的依公司条例、《证券法》、关心开展孤独董事体系的直的看、《深圳证券市创业板上市的公司规范容易搬运咨询的、《关心提高社会公众股隐名权益警惕条例》、《公司条例》、互插的法度,如孤独董事任务体系、法规、经常地和必要条件,在2016年度的任务,老实、勤劳、孤独尽职,正面分担开会,董事会周到的思索体育,对公司有重大意义的问题的孤独看,使彻底地活动孤独董事的功能和特殊委任。一方面,关心董事会子迫切的的审计事项,保管公司和隐名的法定权益,助长公司的有规律的运作;精心制作的个人的专业优势,在另一方面,正面关怀和与的开展考虑,四处走动的审计和公司家庭般的温暖把持、薪酬励磁、提升的看和建议,战术伸出等。。现就个人2016年度执行孤独董事契约使适应报告请示列举如下:

一、 列席董事会的隐名大会开会

2016年度,董事会、召集隐名大会的召集与合规,

有重大意义的经纪方针决策和安宁有重大意义的问题停止了我,合法无效。

2016年度,公司召集董事会 10次,我将分担公司的董事会。

会,由于不到庭而败诉或延续两遍未亲自列席开会。。在往年的问询处,该法案被参考给董事会论述,与公司能解决层阻拦不住某人彻底地沟通,诸多据理解释的建议也被提升,持重行使投票投票数,我在董事会上投票数的推荐信,无提升不信奉国教的事项,缺乏不信奉国教吧。、该保持的。

我生计在隐名大会0。

二、孤独看的使适应

由于溶液、孤独董事体系、法度法规的互插规定,2016年度内,我对以下事项颁发孤独看,并发行书面形式看:

1、在2016年1月7日公司其次届董事会第三十次开会上对公司

发行养家费及报应现钞采购资产并募集补助资产暨关系市的互插推荐信颁发了孤独看;

2、2016年3月25日公司其次届董事会第三十一次开会上关心

董事会与普选及登机权关心。、对赘生物互插建议迁移孤独的见地;

3、对公司第三届董事会头等开会在公司

任一上级能解决参谋的颁发孤独看;

4、2016年4月25日公司第三届董事会其次次开会上就《关心

2015利润分配伸出的推荐信、2015年度家庭般的温暖把持使自花授精评价公布

和2015年度家庭般的温暖把持身份验证公布、2015年度募集资产储蓄与现实

The use of the “special report、任一关心赔偿的非孤独董事、在2015年度执行保险费的推荐信,上级能解决参谋的、《公司界分隐名及安宁关系方运用资产使适应的专项审计阐明》等颁发了孤独看;

5、在2016年6月21日公司第三届第三次开会上对公司《关心

决定公司与方润麦克匪特斯氏疗法器械科学技术(上海)股份有限公司2016年度关系市

每一法案,估计将作出孤独看;

6、在2016年7月29日公司第三届董事会第四次开会上对公司

《关心公用事业调动球员励磁伸出所涉励磁情郎、鸟嘴相接触关心调动球员标号的调理、现钞能解决条例发布的新闻每一独立的O运用零件弃置不顾资产;

7、在2016年8月24日公司其次届董事会第五次开会上对公司

对基金公司的界分隐名及其互插的事业、公司内部的依据、特殊阐明关系市和孤独的看、2016年度中期利润分配顺序的推荐信》、《关心公用事业调动球员励磁伸出所涉励磁情郎、鸟嘴相接触关心调动球员标号的调理、《关心公用事业调动球员励磁伸出最初的赋予调动球员第每一行权期切实可行的权的推荐信》、关心运用零件弃置不顾募集资产停止现钞能解决的推荐信、特殊资格,对弃置不顾的F零件的运用孤独看;

8、在2016年9月21日公司第三届董事会六年级次开会上对公司

孤独看公司推荐全面授信开账户;

9、在2016年11月14日公司第三届董事会八号次开会上对公司

除非当选而尚未就职的孤独董事攻读学位者的推荐信;

三、公司对现场使适应的考察

作为公司的孤独董事,忠贞的执行孤独董事的契约。入职后,我对该公司停止了现场反省,与上级能解决层及互插参谋的停止沟通,知识公司的开展战术、薄纸架构、生产经纪、财务审计、家庭般的温暖把持营造、职员的基本使适应。经过电话系统和农场租金,与公司的安宁董事、与上级能解决参谋的及互插任务参谋的阻拦不住某人停泊。关怀公司网站、牲畜市场和中级的的报道对公司的系统,小心在外界环境和日代替物的冲击力,对公司的知识和认得,公司动摇。

即时知识公司有重大意义的问题的进行曲使适应,使干燥公司的生产经纪。

四、为董事会各特殊委任的任务

在本公布所述音延,作为其次届、第三届董事会薪酬与接近委任,其次届、审计委任董事会第三届开会,其次届、对战术委任第三届董事会,个人2016年依各特殊委任任务细则的互插必要条件,该公司的选择、如按期公布有重大意义的问题的论述,与安宁两个身体部位认为正确无误专业C董事会。委任、薪酬与接近 ,正面起草董事会和上级能解决层。,精心制作的薪酬与接近委任的功能。作为审计委任身体部位,我促使公司家庭般的温暖审计机关对按期公布停止复核。,与审计参谋的对年度公布停止审计的正面沟通,的年度公布,负责审察和监视,使彻底地活动审计委任的专业程度。

五、在警惕出资者有益的安宁任务

我即时阻拦不住某人与公司能解决层沟通,知识公司的运作使适应、管理使适应、公司决议书的履行、财务能解决、关心市及安宁关心事项。

六、安宁任务使适应

2016年度,本公司经纪好,董事会、召集隐名大会、

契合法律诉讼召集,有重大意义的经纪方针决策事项均执行了互插顺序和知识演示工作。2016年度个人不存在建议召集董事会、提升知识聘会计公司、提升内部审计机构和孤独的就业直的。

七、综述

真挚的致谢董事会及关心P。2016年,我将持续执行个人的契约,负责执行孤独董事的契约,使彻底地活动孤独董事的功能,的法定权益和有益的保管集体隐名。

孤独董事:于成磊

二、4月17日其次十六

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