凯利泰:2016年度独立董事述职报告(于成磊)

上海凯利泰麦克匪特斯氏疗法科学与技术共用股份有限公司

2016年度孤独董事述职报道(于成磊)

所一些股票持有者及股票持有者代表:

2016年度,上海凯利泰麦克匪特斯氏疗法科学与技术共用股份有限公司(以下简化

简化公司)的孤独董事,退职持久个人顽固的比照《公司条例》、《证券法》、在LIS扩展孤独董事体系的有指导意义的事物、《深圳股票买卖所创业板上市的公司基准运转向导、《几乎提高社会大众股股票持有者权益庇护条例》、《公司条例》、孤独董事任务体系等相互关系法度、法规、判定和规定,在2016年的任务,老实、用功的、孤独公务,原级形容词结合相互关系集合,董事会慎重思索故意显示,本公司的次要问题颁发孤独看待,使充沛活动孤独董事的功能和借道静脉输液法。一方面,顾虑董事会子顽固的的审计事项,预防性维修公司和大众的法定利息,助长公司的有规律的运作;变得复杂本人的专业优势,在另一方面,原级形容词关怀和预开展以为,因为审计和公司待在家里的把持、薪酬迫使、目前的的看待和建议,战术规划等。。现就个人2016年度实行孤独董事职责或工作处境报告请示列举如下:

一、 列席董事会集合和列席股票持有者大会

2016年度,董事会、聚集股票持有者大会的聚集与合规,

有意义的经纪方针决策和其他的次要问题举行相互关系,合法无效。

2016年度,公司聚集董事会 10次,我将结合董事会

会,未履行或延续两遍未亲自列席集合。。在当年的重要官职里,该法案被适用于给董事会看重,握住与公司明智地应用层充沛沟通,也目前的了很多有理的建议,仔细的行使投票权,我同意董事会的开票投票权。,漠视支持,缺乏意见的分歧吧。、该保持的。

我生命在股票持有者大会0。

二、孤独看待的处境

基金答案、孤独董事体系、法度法规的相互关系规定,2016年度内,我对以下事项颁发孤独看待,并流出书面形式看待:

1、在2016年1月7日公司次货届董事会第三十次集合上对公司

发行共用及工资现钞够支付资产并募集补助资产暨关系买卖的相互关系求婚颁发了孤独看待;

2、2016年3月25日公司次货届董事会第三十一次集合上几乎

董事会关系到普选的故意显示、对去核相互关系建议去掉孤独的见识;

3、2016年4月15日公司第三届董事会最早的集合上几乎公司

任一优级明智地应用参谋颁发孤独看待;

4、在APRI对董事会第三次集合

2015利润分配规划的求婚、《2015年度待在家里的把持单一的评价报道》

和年度报道待在家里的把持在2015、2015年度募集资产寄存品与实践

几乎应用处境的特殊报道、几乎非孤独董事补苴的法案、2015年度执行红利的求婚为优级明智地应用参谋、《公司用桩区分股票持有者及其他的关系方占有资产处境的专项审计阐明》等颁发了孤独看待;

5、2016年6月21日第三届公司第三届集合

决议公司和Fangrun麦克匪特斯氏疗法科学与技术(上海)股份有限公司

颁发孤独看待的求婚的估计量;

6、在2016年7月29日公司第三届董事会第四次集合上对公司

预效用调动球员迫使规划的迫使客体、选择苗条的故意显示的数量、在现钞明智地应用切开弃置不顾资产应用的孤独看待;

7、在2016年8月24日公司次货届董事会第五次集合上对公司

对基金公司的用桩区分股票持有者及其相互关系的事业、公司外来的依据、顾虑顾客和孤独看待的特殊代表、2016年度中期利润分配谋划的求婚》、预效用调动球员迫使规划的迫使客体、选择苗条的故意显示的数量、最早的在效用调动球员迫使规划赋予、几乎应用切开弃置不顾募集资产举行现钞明智地应用的求婚、特殊结算单,对弃置不顾的F切开的应用孤独看待;

8、在2016年9月21日公司第三届董事会直觉次集合上对公司

几乎公司的孤独看待应用倾斜飞行概括授信;

9、在2016年11月14日公司第三届董事会八分音符次集合上对公司

要不是投票权孤独董事攻读学位者的求婚;

三、该公司的现场考察处境

作为公司的孤独董事,忠诚实行孤独董事的职责或工作。基础知识过后,我对该公司举行了现场反省,与优级明智地应用层及相互关系参谋举行沟通,相识公司的开展战术、棉纸架构、生产经纪、财务审计、待在家里的把持扩大、任务参谋的基本处境等。。经过电话系统和邮寄,与公司的其他的董事、与优级明智地应用参谋及相互关系任务参谋握住使无空闲。专注于公司网站、牲畜市场和中等的的报道对公司的网状物,坚持到底在外界环境和日代替物的感情,对公司的相识和认得,公司动摇。

书房时期对公司次要问题的取得进展,次要的公司的生产经纪。

四、为董事会各特设授予的任务

在报道期内,作为次货届、第三届董事会薪酬与诊察授予,次货届、审计授予董事会第三届集合,次货届、战术授予董事会第三届集合,个人2016年比照各特设授予任务细则的相互关系规定,该公司的选择、看重的按期报道和其他的有意义的问题,与其他的两位物资供应所终了看待后向董事会目前的了借道静脉输液法看待。作为薪酬与诊察授予的第一分子 ,我原级形容词征募董事及优级明智地应用参谋的董事会,使充沛活动功能的薪酬与诊察授予。作为审计授予分子,我促使公司待在家里的审计机关对按期报道举行复核。,Actively communicate with the accounting firm audit report,年度审察和监视任务仔细,使充沛活动审计授予的专业程度。

五、在庇护包围者兴趣的其他的任务

我即时握住与公司明智地应用层沟通,相识公司运作、管理处境、对董事会的靠判定击败的执行处境、财务明智地应用、关系买卖及其他的相互关系安排方式。

六、其他的任务处境

2016年度,公司经纪国家的良好,董事会、在股票持有者大会聚集、

叫进来顺序合法,次要的经济的新闻决议是实行顾虑的工作。我缺乏建议在2016发现董事会。、目前的解职会计公司、孤独聘用内部审计机构和会诊建议,等。。

七、综述

深切谢意董事会及顾虑P。2016年,我将持续实行本人的职责或工作,仔细实行孤独董事的职责或工作,使充沛活动孤独董事的功能,的法定利息和兴趣的预防性维修尽量的股票持有者。

孤独董事:于成磊

4月26日,两,17

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