贵人鸟股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

纽带密码:603555纽带约分:贵人鸟公告编号:2018-027

股份有限公司在四周传唤年度会纪要的环行的

董事会和公司囫囵董事以誓言约束、给错误的劝告性的当播音员或重要人物忽略,目录的确实性、个人和协同责备的真实和完整性。

重要目录迅速的:

股票有效者大会传唤日期:2018年5月18日

股票有效者大会经过的电力网开票名人:上海纽带交易所股票有效者大会电力网开票体系

一、会传唤的基本情况

(1)股票有效者大会的典型和时期

2017年度股票有效者大会

(二)股票有效者大会会议激发人:董事会

(三)提议方式:股票有效者大会采取的提议方式是结成提议。

(四)现场会的传唤日期、时期和得名次

激发日期和时期:2018年5月18日14:30

激发得名次:厦门市湖里区汜水道629号翔安商务大厦18楼会室

(五)电力网开票名人、开端和中止日期和开票时期。

电力网开票体系:上海纽带交易所股票有效者大会电力网开票体系

电力网开票时期:2018年5月18日以后

直到2018年5月18日

应用上海纽带交易所的电力网开票体系,开票平台经过交易体系的开票时期是提姆。,就是说,9:15至9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;经过互联网网络开票平台的开票时期为股票有效者大会传唤当天的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、赞同经过回购PRO回购事情记述和上海股

触及融资融券、普通的事情、赞同回购事情互相牵连记述并投上海股i,应因《上海纽带交易所股票上市的效用有效者大会电力网开票实施细则》等有关规定工具。

(七)触及股票有效者的提议权的公共搜集

二、会从容

股票有效者大会从容动媾和提议股票有效者典型。

1、数据门侧时期与平均门侧

上述的广告先前公司第三届董事会八分音符次会及第三届中西部及东部各州的县议会特殊感应次会从容经过,互相牵连公告见报在4月28日奇纳河纽带报、《上海纽带报》、纽带时报、《纽带日报》与上海纽带交易所网站。

2、特殊果断草案:5、11

3、中小金融家票据:5、7、13

4、关系股票有效者废止开票广告:无

应废止提议的关系股票有效者姓名:无

5、触及首要担保股票有效者提议的广告:无

三、股票有效者大会提议留心

(1)效用有效者行使提议权;,它可以开票提议交易体系的开票平台(经过选定的的SE),您也可以登录到互联网网络开票平台(网站):开票提议。率先登陆互联网网络开票平台开票。,金融家必要使筋疲力尽股票有效者自尊身份验证。具体操作请参阅互联网网络开票平台。

(二)股票有效者经过网上开票体系行使提议权。,假如有多个股票有效者记述,你可以运用任何的有效公司股的股票有效者记述吃。开票后,问候其整个股票有效者记述下的异体同形类别权益股或异体同形多样首要担保均已辨别投出同一的人支持的话的提议票。

(三)股票有效者开票的总共大于通过投票选出。,或开票姓在区分精选的中间的人数。,它的精选的开票被以为是病人的。。

(四)同一的提议权经过了现场。、笔者的开票平台或如此等等条理反复开票。,经过含蓄的开票的奏效。

(五)一切的股票有效者开票直至涉及为止。。

(六)积聚开票制来精选的、孤独董事和监事提议方式,详见附件2

四、会吃者

(一)完全符合日期结尾的后在奇纳河纽带完全符合结算有限责备公司上海问询处完全符合在册的效用有效者有权列席股票有效者大会(特别情况详见下表),并可以以写成文字的付托代理人列席会和分担提议。代理人不稳定的是公司的股票有效者。

(二)公司董事、监事和高级管理人事部门。

(三)公司紧密结合的掮客。

(四)如此等等人事部门

五、会完全符合法

1、完全符合手续:

(1)自然人的主人有效自己的自尊证。、股票有效者记述卡完全符合及如此等等完全符合手续;付托代理人有效我的自尊证、股票有效者记述卡、股票有效者代替物(见间接反驳1):付托付托书;

(2)社团社团代表,我麝香有效自尊证、营业执照硬拷贝(印信)硬拷贝;法定代理人付托列席会的代理人。,我麝香有效自尊证、营业执照硬拷贝(堵漏印信)和法定代理人依法问题的写成文字的付托书(付托书体式请参照附件1:付托付托书);

(3)本国股票有效者可阵地上述的事项以文学或描绘方式停止完全符合;,采取此方式完全符合的股票有效者请留修饰电传代码(须在2018年5月15日后期16:在30点前向董事会服从或描绘。,列席会时凭上述的完全符合材料签到。

2、完全符合时期:2018年5月15日早上9:00到11:30,后期12点:30至

15:00;

3、完全符合得名次:厦门市湖里区汜水道629号翔安商务大厦2楼董事会问询处。

六、如此等等事项

1、列席会、自谋生计。

2、修饰人:马燕怡、闫春红电话系统:0592-5725650描绘:0592-2170000

本公告。

人寰之鸟,股份有限公司

董事会

2018年4月28日

附件1:授权付托书

附件2:积聚开票制精选的董事、孤独董事和监事提议方式阐明

附件1:授权付托书

授权付托书

人寰之鸟,股份有限公司:

兹付托修理(女人)代表本单位(或自己)列席2018年5月18日传唤的贵公司2017年度股票有效者大会,而不是行使精选的权。

基金权益股的号码:

校长含蓄的号:

首要股票有效者账号:

署名人署名(盖印): 受让人署名:

客户自尊证号码: 受让人的自尊证号码:

付托日期: 年月日

凡例:

付托人在付托书中应赞同、选择罢工或弃权,选择一。,在这方向的权利缺乏对校长作出毫不含糊的标示。,受让人有权孑然一身开票。。

附件2用积聚开票制精选的董事、孤独董事和监事提议方式阐明

一、股票有效者大会董事攻读学位者精选的、孤独董事攻读学位者的精选的、中西部及东部各州的县议会攻读学位者的精选的数。金融家应开票支持每个故意显示组中间的每个攻读学位者。。

二、申报股的数量代表精选的人的通过投票选出。。在流行中的每个故意显示组,每个股票有效者有效的总通过投票选出合计立即的人数。。股票有效者有效股票上市的公司100股,该次股票有效者大会参加竞选董事10名,董事会有12名攻读学位者。,股票有效者在董事会上的提议权,1000票的通过投票选出。

三、股票有效者应开票提议全部故意显示组的开通过投票选出。。股票有效者阵地自己的希望的事开票,有可能集合精选的某个攻读学位者。,也可以因恣意结成投给有区别的的攻读学位者。开票完毕后,每项广告的累计通过投票选出。

四、示例:

股票上市的效用有效者大会以积聚开票方式停止。、中西部及东部各州的县议会复职,5位中选董事,董事会有6名攻读学位者。;参加竞选择2名孤独董事,有3名孤独董事攻读学位者;2位中选监事,有3位掌管攻读学位者。。待提议的同上列举如下:

在股结尾的之日,金融家有效公司100股股。,积聚开票制,他(她)有500票同意精选的董事的广告。,广告精选的孤独董事有200票。,董事精选的建议建议有200票。。

金融家可以被限度局限在500票。,广告是自愿的开票提议的。。他或她可以给攻读学位者投500票。,它也可以疏散到任何的攻读学位者阵地任何的结成。。

如表所示:

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