贵人鸟股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

文件信号:603555文件简化:贵人鸟公告编号:2018-027

股份有限公司关心聚集年度降神会纪要的供传阅的

董事会和公司整个的董事许诺、给错误的劝告性的申报或重要人物忽略,满意的的现实性、个人和协同过失的精确和完整性。

重要满意的情绪:

隐名大会聚集日期:2018年5月18日

隐名大会经过的身体开票名物:上海文件交易所隐名大会身体开票零碎

一、降神会聚集的基本情况

(1)隐名大会的典型和工夫

2017年度隐名大会

(二)隐名大会会议集合的人群人:董事会

(三)投投票方式:隐名大会采取的投投票方式是结成投投票。

(四)现场降神会的聚集日期、工夫和网站

集合的人群日期和工夫:2018年5月18日14:30

集合的人群网站:厦门市湖里区汜水道629号翔安商务大厦18楼降神会室

(五)身体开票名物、开端和终止日期和开票工夫。

身体开票零碎:上海文件交易所隐名大会身体开票零碎

身体开票工夫:2018年5月18日以后

直到2018年5月18日

应用上海文件交易所的身体开票零碎,开票平台经过交易零碎的开票工夫是提姆。,即,9:15至9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;经过互联网网络开票平台的开票工夫为隐名大会聚集当天的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、赞同经过回购PRO回购事情存款和上海市场占有率

触及融资融券、居间的事情、赞同回购事情相互关系存款并投上海市场占有率i,应依照《上海文件交易所股票上市的公司隐名大会身体开票实施细则》等有关规定举行。

(七)触及隐名的投投票权的公共搜集

二、降神会以为

隐名大会以为动和解投投票隐名典型。

1、通讯显露出工夫与广效传播媒介显露出

是你这么说的嘛!打手势先前公司第三届董事会第八日次降神会及第三届中西部及东部各州的县议会特殊感应次降神会以为经过,相互关系公告见报在4月28日奇纳文件报、《上海文件报》、文件时报、《文件日报》与上海文件交易所网站。

2、特殊产生草案:5、11

3、中小金融家票据:5、7、13

4、关系隐名漂白开票打手势:无

应撤销投投票的关系隐名姓名:无

5、触及首次股票隐名投投票的打手势:无

三、隐名大会投投票布告

(1)公司隐名行使投投票权;,它可以开票投投票交易零碎的开票平台(经过详细阐明的SE),您也可以登录到互联网网络开票平台(网站):开票投投票。率先登陆互联网网络开票平台开票。,金融家必要完全的隐名最大限度的身份证明。具体操作请参阅互联网网络开票平台。

(二)隐名经过网上开票零碎行使投投票权。,是否有多个隐名存款,你可以应用任何一个有钱人公司市场占有率的隐名存款出席。开票后,尊敬其整个隐名存款下的一样类别权益股或一样属首次股票均已分袂投出同卵的暗示的投投票票。

(三)隐名开票的定量大于投票。,或开票姓在差异提议打中人数。,它的提议开票被以为是病人用的的。。

(四)异样的投投票权经过了现场。、咱们的开票平台或宁静程度反复开票。,经过基本的开票的末后。

(五)一切隐名开票直至做为止。。

(六)积聚开票制来提议、孤独董事和监事投投票方式,详见附件2

四、降神会出席者

(一)登记签到日期开盘后在奇纳文件登记签到结算有限过失公司公司登记签到在册的公司隐名有权列席隐名大会(特别情况详见下表),并可以以白纸黑字付托代理人列席降神会和出席投投票。代理人未必是公司的隐名。

(二)公司董事、监事和高级管理全体职员。

(三)公司受雇的顾问。

(四)宁静全体职员

五、降神会登记签到法

1、登记签到手续:

(1)自然人的主人有钱人本身的最大限度的证。、隐名存款卡登记签到及宁静登记签到手续;付托代理人有钱人我的最大限度的证、隐名存款卡、隐名代理人(见逻辑反驳1):付托付托书;

(2)社团社团代表,我将会有钱人最大限度的证、营业执照硬拷贝(关防)硬拷贝;法定代理人付托列席降神会的代理人。,我将会有钱人最大限度的证、营业执照硬拷贝(以塞住关防)和法定代理人依法发行物的书面的付托书(付托书体式请参照附件1:付托付托书);

(3)陌生隐名可按照是你这么说的嘛!事项以文字或副本方式举行登记签到;,采取此方式登记签到的隐名请留修饰电传代码(须在2018年5月15日后期16:在30点前向董事会交给或副本。,列席降神会时凭是你这么说的嘛!登记签到材料签到。

2、登记签到工夫:2018年5月15日晚上9:00到11:30,后期12点:30至

15:00;

3、登记签到网站:厦门市湖里区汜水道629号翔安商务大厦2楼董事会重要官职。

六、宁静事项

1、列席降神会、自谋生计。

2、修饰人:马燕怡、闫春红以电话传送:0592-5725650副本:0592-2170000

本公告。

袜口之鸟,股份有限公司

董事会

2018年4月28日

附件1:授权付托书

附件2:积聚开票制提议董事、孤独董事和监事投投票方式阐明

附件1:授权付托书

授权付托书

袜口之鸟,股份有限公司:

兹付托老师(举止文雅且有教养的女子)代表本单位(或自己)列席2018年5月18日聚集的贵公司2017年度隐名大会,而不是行使提议权。

基金权益股的数量:

校长首次号:

次要隐名负载量:

署名人署名(盖印): 承销人署名:

客户最大限度的证号码: 承销人的最大限度的证号码:

付托日期: 年月日

凡例:

付托人在付托书中应赞同、选择罢工或弃权,选择一。,在这领域的权利缺乏对校长作出直言的的指令。,承销人有权孑然一身开票。。

附件2用积聚开票制提议董事、孤独董事和监事投投票方式阐明

一、隐名大会董事申请求职者提议、孤独董事申请求职者的提议、中西部及东部各州的县议会申请求职者的提议数。金融家应开票支持每个向某人点头或摇头示意组打中每个申请求职者。。

二、申报市场占有率的数量代表提议人的投票。。在四周每个向某人点头或摇头示意组,每个隐名有钱人的总投票全部效果立即人数。。隐名有钱人股票上市的公司100股,该次隐名大会参加竞选董事10名,董事会有12名申请求职者。,隐名在董事会上的投投票权,1000票的投票。

三、隐名应开票投投票全部向某人点头或摇头示意组的开投票。。隐名按照本身的希望开票,有可能集合提议某个申请求职者。,也可以依照任性结成投给有区别的的申请求职者。开票完毕后,每项打手势的累计投票。

四、示例:

股票上市的公司隐名大会以积聚开票方式举行。、中西部及东部各州的县议会复职,5位获选董事,董事会有6名申请求职者。;参加竞选择2名孤独董事,有3名孤独董事申请求职者;2位获选监事,有3位掌管申请求职者。。待投投票的文章列举如下:

在市场占有率开盘之日,金融家有钱人公司100股市场占有率。,积聚开票制,他(她)有500票同意提议董事的打手势。,打手势提议孤独董事有200票。,董事提议手势手势有200票。。

金融家可以被限度局限在500票。,打手势是自告奋勇开票投投票的。。他或她可以给申请求职者投500票。,它也可以疏散到任何一个申请求职者按照任何一个结成。。

如表所示:

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