贵人鸟股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

贴纸密码:603555贴纸略语:贵人鸟公告编号:2018-027

股份有限公司就检阅年度降神会纪要的通告

董事会和公司集体董事抵押、给错误的劝告性的陈说或大人物们忽略,满足的现实、个人和协同责备的诚实和完整性。

重要满足激励:

同伴大会检阅日期:2018年5月18日

同伴大会经过的体系开票体系:上海贴纸交易所同伴大会体系开票零碎

一、降神会检阅的基本情况

(1)同伴大会的典型和工夫

2017年度同伴大会

(二)同伴大会会议检阅人:董事会

(三)公认办法:同伴大会采取的公认办法是结成公认。

(四)现场降神会的检阅日期、工夫和地皮

检阅日期和工夫:2018年5月18日14:30

检阅地皮:厦门市湖里区汜水道629号翔安商务大厦18楼降神会室

(五)体系开票体系、开端和终止日期和开票工夫。

体系开票零碎:上海贴纸交易所同伴大会体系开票零碎

体系开票工夫:自2018年5月18日

直到2018年5月18日

应用上海贴纸交易所的体系开票零碎,开票平台经过交易零碎的开票工夫是提姆。,即,9:15至9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;经过互联网网络开票平台的开票工夫为同伴大会检阅当天的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、协议经过回购PRO回购事情存款和上海份

关涉融资融券、媒介事情、协议回购事情相干存款并投上海份i,应依《上海贴纸交易所股票上市的公司同伴大会体系开票实施细则》等有关规定落实。

(七)关涉同伴的公认权的公共搜集

二、降神会沉着

同伴大会沉着动言和公认同伴典型。

1、通讯述说工夫与方法述说

是你这么说的嘛!推荐信曾经公司第三届董事会八分音符次降神会及第三届中西部及东部各州的县议会六年级次降神会沉着经过,相干公告见报在4月28日中国1971贴纸报、《上海贴纸报》、贴纸时报、《贴纸日报》与上海贴纸交易所网站。

2、特殊分辨率草案:5、11

3、中小出资者票据:5、7、13

4、关系同伴使褪色开票推荐信:无

应克制不要公认的关系同伴姓名:无

5、关涉首要担保同伴公认的推荐信:无

三、同伴大会公认注意

(1)公司同伴行使公认权;,它可以开票公认交易零碎的开票平台(经过命名的SE),您也可以登录到互联网网络开票平台(网站):开票公认。率先登陆互联网网络开票平台开票。,出资者需求实现同伴尊严身份验证。具体操作请参阅互联网网络开票平台。

(二)同伴经过网上开票零碎行使公认权。,是否有多个同伴存款,你可以应用若干迷住公司份的同伴存款分担。开票后,以为其整个同伴存款下的相反类别权益股或相反变化首要担保均已区别投出类似视域的公认票。

(三)同伴开票的总量大于修剪。,或开票姓在意见分歧神的选择击中要害人数。,它的神的选择开票被以为是失去健康的。。

(四)同一的公认权经过了现场。、敝的开票平台或其余的半生熟的反复开票。,经过高音部开票的导致。

(五)个人财产同伴开票直至指的是为止。。

(六)积聚开票制来神的选择、孤独董事和监事公认办法,详见附件2

四、降神会分担者

(一)截止过户日期变卖后在中国1971贴纸完全符合结算有限责备公司上海办事处完全符合在册的公司同伴有权列席同伴大会(特别情况详见下表),并可以以青红皂白付托代理人列席降神会和分担公认。代理人不确定的是公司的同伴。

(二)公司董事、监事和高级管理参谋的。

(三)公司工作的专门律师。

(四)其余的参谋的

五、降神会完全符合法

1、完全符合手续:

(1)自然人的主人迷住本身的尊严证。、同伴存款卡完全符合及其余的完全符合手续;付托代理人迷住我的尊严证、同伴存款卡、同伴付托书(见辩驳1):付托付托书;

(2)团体团体代表,我葡萄汁迷住尊严证、营业执照硬拷贝(印信)硬拷贝;法定代理人付托列席降神会的代理人。,我葡萄汁迷住尊严证、营业执照硬拷贝(以塞住印信)和法定代理人依法号的写信付托书(付托书体式请参照附件1:付托付托书);

(3)本国同伴可停飞是你这么说的嘛!事项以用字母标明或副本办法举行完全符合;,采取此办法完全符合的同伴请留接触人电传代码(须在2018年5月15日午后16:在30点前向董事会目前的或副本。,列席降神会时凭是你这么说的嘛!完全符合材料签到。

2、完全符合工夫:2018年5月15日早上9:00到11:30,午后12点:30至

15:00;

3、完全符合地皮:厦门市湖里区汜水道629号翔安商务大厦2楼董事会办公楼。

六、其余的事项

1、列席降神会、自谋生计。

2、接触人人:马燕怡、闫春红电话机:0592-5725650副本:0592-2170000

本公告。

袜口之鸟,股份有限公司

董事会

2018年4月28日

附件1:授权付托书

附件2:积聚开票制神的选择董事、孤独董事和监事公认办法阐明

附件1:授权付托书

授权付托书

袜口之鸟,股份有限公司:

兹付托医疗设备(小姐)代表本单位(或自己)列席2018年5月18日检阅的贵公司2017年度同伴大会,而不是行使神的选择权。

基金权益股的数字:

校长基础的号:

首要同伴账目:

署名人署名(盖印): 保管人署名:

客户尊严证号码: 保管人的尊严证号码:

付托日期: 年月日

凡例:

付托人在付托书中应协议、选择罢工或弃权,选择一。,在这在实地工作的的权利缺少对校长作出不隐瞒的的代表。,保管人有权独力开票。。

附件2用积聚开票制神的选择董事、孤独董事和监事公认办法阐明

一、同伴大会董事攻读学位者神的选择、孤独董事攻读学位者的神的选择、中西部及东部各州的县议会攻读学位者的神的选择数。出资者应开票支持每个乐章组击中要害每个攻读学位者。。

二、申报份的数量代表神的选择人的修剪。。由于每个乐章组,每个同伴迷住的总修剪等同当前的人数。。同伴迷住股票上市的公司100股,该次同伴大会参加竞选董事10名,董事会有12名攻读学位者。,同伴在董事会上的公认权,1000票的修剪。

三、同伴应开票公认全部乐章组的开修剪。。同伴停飞本身的请求开票,有可能集合神的选择某个攻读学位者。,也可以依任性结成投给不相同的攻读学位者。开票完毕后,每项推荐信的累计修剪。

四、示例:

股票上市的公司同伴大会以积聚开票办法举行。、中西部及东部各州的县议会复职,5位获选董事,董事会有6名攻读学位者。;参加竞选择2名孤独董事,有3名孤独董事攻读学位者;2位获选监事,有3位掌管攻读学位者。。待公认的签订协议如次:

在份变卖之日,出资者迷住公司100股份。,积聚开票制,他(她)有500票同意神的选择董事的推荐信。,推荐信神的选择孤独董事有200票。,董事神的选择移动移动有200票。。

出资者可以被限度局限在500票。,推荐信是自动地开票公认的。。他或她可以给攻读学位者投500票。,它也可以疏散到若干攻读学位者停飞若干结成。。

如表所示:

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