二八杠技术股份有限公司关于召开2018年度股东大会的提示性公告

  安全的布置遗传密电码:002711 安全的约分:圣欧浦公报编号:2019-087

  二八杠技术股份有限公司活动着的情况集合2018年度合股开会提示迂回的

  公司和有董事会盟员保障、精确、详尽的,不注意虚伪记载。、给错误的劝告性演出或主要的不予使用。

  二八杠技术股份有限公司(以下约分“公司”)已于2019年4月30日在布置书信显露中等的见报了《活动着的情况集合2018年度合股大会迂回的(公报编号):2019-072)。合股会开会采用现场开票和使联播开票方法。,如今,我们的将发表活动着的情况这次合股大会的提示迂回的。。

  一、 开会的基本情况

  1、合股大会届次:201年度合股大会

  2、开会会议召开人:董事会

  3、开会的无效、合规性:

  公司于2019年4月29日集合第五届董事会2019年六度音程次开会,认为如何经过了《活动着的情况集合201年度合股大会的钞票》,这次合股大会的集合契合公司或企业法律条例。、行政规章、控制、基准化用纸覆盖、成文法的规则等。

  4、开会集合时期:

  现场开会时期:2019年5月20日(周一)14:00

  互联网网络开票时期:2019年5月19日-2019年5月20日。当选,深圳安全的买卖所网上开票详细时期:2019年5月20日9:30-11:30,13:00-15:00;深圳互联网网络开票体系开票的详细时期:2019年5月19日15:00-2018年5月20日15:00。

  5、开会召开方法:合股大会采用现场开票与使联播开会相结合的方法。。

  6、截止过户日期:2019年5月15日(星期三)

  7、列席目标:

  (1)2019年5月15日后部收盘时在中国安全的记录结算有限责任公司深圳分行记录在册的公司尽量的合股均有权列席这次合股大会,代理人可以写成文字的付托(付托书见ANN),合股代理人不用是公司的合股。;

  (二)公司董事、监事、高级管理人员;

  (三)公司从事的专门律师;。

  8、现场开会使坐落在:顺德市乐从镇三乐路转口港五楼开会室。

  二、开会认为如何

  (1)2018岁入全文及其摘要

  (二)2018年董事会加工语句

  (三)2018年中西部及东部各州的县议会加工语句

  (四)2018年财务会计报表

  (五)2018年度利润分配训练

  (六)公司资产和或有倾向减值手势

  在第东西下面、2、4、5项手势已在金融机构第五届开会上认为如何经过。,六度音程项手势已在六度音程届开会上认为如何经过。,第三项钞票已由金融机构第五次开会认为如何经过。,中小包围者的开票将使著名计算为。第五项手势是每一特殊定案,需经列席合股大会的合股(包罗合股代理人)所持由舆论决定的三分之二在上文中经过。钞票质地详见公司于2019年4月25日及2019年4月30日见报在巨潮信息网()上的公报书信。

  公司的孤独董事将在年度合股大会上演说。

  三、提案编码

  表一:这次合股大会提案编码示例:

  ■

  四、合股会现场开会的记录方法

  (1)记录时期

  2019年5月16日(周四)9:00-11:00,14:00-16:30。

  (二)记录方法

  1、社团合股记录:社团合股的法定代理人列席。,我麝香保存我的音阶证。、合股报账卡、插上插头公司特征的营业执照硬拷贝、法定代理人证明记录;付托代理人列席,付托代理人音阶证剧本、广播稿或者电影剧本、授权付托书、客户安全的报账车、插上插头付托人特征的营业执照硬拷贝。

  2、天然地合股记录:天然地合股在场,我麝香保存我的音阶证。、合股报账卡记录顺序;付托代理人列席,付托代理人音阶证剧本、广播稿或者电影剧本、授权付托书、客户安全的报账车安排记录手续。

  3、异地合股可凭在上文中公司或企业证件采用用字母标明或传真传输的方法记录(记录时期以收到传真传输或用字母标明时期为准),不注意工具记录。,传真传输记录,承认后请传真传输。该函件或传真传输麝香在后部17点前经过MA交付或传真传输给公司。。

  挂号邮寄。,请把信寄到:佛山市顺德区乐从镇路村民委员会其次勤劳,邮递区号:528315,用字母标明请选出“201年度合股大会”字样。

  五、与网上开票的详细操作顺序

  合股会,合股可以经过深圳安全的买卖所买卖体系开票,互联网网络开票详细操作工序见附件一。。

  六、等等事项

  1、联系方法

  前卫:张盛武

  工具:0757-28977053

  传真传输:0757-28977053

  2、开会将举行多时,合股会及使驻扎、交通等费关注。

  七、备查用纸覆盖

  1、第五届董事会六度音程次开会201年定案。

  专门地迂回的。

  二八杠技术股份有限董事会

  2019年5月15日

  附件一:

  与网上开票的详细操作顺序

  一、使联播开票顺序

  1、开票布置遗传密电码:362711

  2、开票缩写:欧璞开票

  3、付诸表决支持:

  非积聚开票建议,付诸表决支持:协定、支持、弃权。

  4、合股对大会的付诸表决,被乐事对有提案具有同样看待支持。

  合股对普通钞票和详细钞票反复付诸表决,以高音的无效付诸表决为基准。也许合股率先对详细提案开票,再次对普通手势举行付诸表决,已付诸表决的详细提案的付诸表决支持该当优先的思索,等等无由舆论决定的提案该当以种质的付诸表决支持为比照。;比如,率先对普通手势举行付诸表决,对详细提案再次开票,以大会的付诸表决支持为准。。

  二、深圳安全的买卖所买卖体系付诸表决顺序

  1、开票时期:2019年5月20日买卖时期,那是9:30-11:30和13:00

  15:00。

  2、合股可以登录安全的公司买卖客户举行开票。。

  三、深圳安全的网上开票体系开票顺序

  1、互联网网络开票体系开端开票的时期为2019年5月19日(现场合股大会集合前一日)15:00,完毕时期为2019年5月20日(现场合股大会完毕当天)15:00。

  2、合股经过使联播开票体系开票。,需比照《深圳安全的买卖所包围者使联播维修服务音阶身份验证事情展览(2018年剪辑)》的规则安排音阶身份验证,到达深圳安全的买卖所数字证明或深圳安全的买卖所。倘若的身份验证进程可以在Internet开票体系中举行反省。。

  3、因为到达的维修服务的合股密电码或数字证明,您可以经过深圳的互联网网络开票体系记录开票。。

  附件二:

  授权付托书

  我们的在此将有权利付托给您。 (未婚妻/老百姓)(音阶证号码): )代表本单位/自己列席二八杠技术股份有限公司集合的201年度合股大会,我将代表本单位/自己,在行政协调委员会就顺风的钞票举行付诸表决。。这次开会付诸表决事项未作详细象征。,受托公司可以代表行使由舆论决定。,行使由舆论决定的恶果由本单位各自承当。。

  ■

  付托人姓名(签名): 持股科目数:

  科目音阶证号码(营业执照号码: 客户合股报账:

  受托公司签名: 受托公司音阶证号码:

  日期: 年月日

  付托无效期:从签字代表权之日起至本检验任期完毕。

  阐明:

  1、单位接纳麝香插上插头特征;

  2、授权付托书硬拷贝或在上文中体式无效。

(掌管编者):DF513)

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