二八杠技术:2016年年度股东大会通知公告_二八杠技术(430306)股吧

公报日期:2017-04-14

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Ming Cheng Road(北京的旧称)麦克匪特斯氏疗法科技分配物有限公司

2016年度隐名大会传单传单书

公司和董事会会员身份公约有、给错误的劝告性申报或大投下,满足的忠实、正确完全的的个人和共同责任。

一、接触基本情况

(1)隐名大会

这次接触是2016年度隐名大会。。

(二)会议用电话通知人

隐名大会的会议用电话通知人是董事会。。

(三)接触的正确性、合规性

这次大会的聚集适合关系到法度,如:、守则细则和守则。

(四)接触日期和时期

开端时期:2017年05月05日14时00分

完毕时期:2017年05月05日16时00分

(五)接触用电话通知方法

接触在危险中聚集。。

(六)合作者

1。分配物签到日无效分配物的隐名。隐名大会签到日期

为2017年04月28日,产权股票签到在后期底在柴纳定居。

股票上市的公司完整的隐名有权列席隐名大会。 证明包围者采取此项头衔的。,在产权股票签到日调和担保的包围者厌憎刚过去的R。,隐名可以付托代理人列席接触。、接合处付诸表决,隐名的代理人不用是公司的隐名。。

2。公司董事、监事、初级办理和通信显示经营。

3. 北京的旧称Jiahua法度公司上海公司已被C所表示。

(七)体育比赛场所:公司接触室

二、接触关心的事项

1、2016年度董事会加工语句;

2、2016年度中西部及东部各州的县议会加工语句;

3、乐章岁入及摘要2016;

4、2016年度决算表搬动告发;

5、搬动2017财务预算告发;

6、向2016年度公司利润分配课程的提议;

7、2016年度筹集和实践应用资产专项告发。

告》;

8、搬动估计2017个关系方买卖投标;

9、投标《向续聘奇纳会计公司为公司2017年度审计机构

的投标》;

三、接触签到法

(1)表示浇铸

列席接触的隐名应持拥护者公文签到:

(1)自然人隐名无效身份证;、担保账卡;

(2)自然人代表列席接触,校长身份证应针对(硬拷贝)、诉讼付托人个人签名的代理服务器(见附件1)、客户的担保账卡和代理人的身份证;

(3)列席代表接触的法定代理人列席接触;,我要出示身份证。、单位照片单位盖印硬拷贝、隐名账卡;

(4)大肚子隐名付托非法定代理人接合处;,我要出示身份证。、法定照片代理服务器和法定代理人签名的代理服务器,单位照片单位盖印硬拷贝、隐名账卡

遥远的隐名行过加标题、副本表示,校运动队字母标志、副本将在表示时期内收到。。

(二)签到时期:2017年05月04日 12:00前

(三)签到位 公司董事会

四、别的

(1)接触的联系方法

触点:北京的旧称市朝阳区工体北路世茂国际向心性1号楼806

联系电话: 010-84059198

副本: 010-84094958

邮递区号:100027

前卫:王感谢

(二)接触费:接触估计将继续半歇。,列席接触的隐名的全部的费都由隐名承当。

(三)暂时提案

暂时提案应针对给WR董事会。。

五、备查公文所含之物

《经与会董事签名断言的第二份食物届董事会十九分之一的次接触后果》《经与会监事签名断言的第二份食物届中西部及东部各州的县议会第三次接触后果》特意地公报。

Ming Cheng Road(北京的旧称)麦克匪特斯氏疗法科技分配物有限公司

董事会

2017年04月14日

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迅速的:刚过去的广泛分布不克不及公约它的忠实和客观现实。,全部的关系到单位的无效通信,以交易所传单为码尺。,请求得到包围者睬风险。

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