仁智油服:关于2016年第一次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告

  担保行为准则:002629 担保简化:颜芝油衣 公报号:2016-029

   四川仁智石油矿床辅助设施爱好有限的公司

   2016高音部届暂时股有产者者大会暂时提案

   股有产者者大会使牲口众多环行的环行的书

   公司和董事会的迷住围攻都保证书了我的忠诚。、诚实与完整性,无美国休闲服饰品牌

   假记载、给错误的劝告性的宣布或主要的忽略。

   四川仁智石油矿床辅助设施爱好有限的公司(以下简化“公司”)四届董事会第十三部分的暂时会确定定于2016年5月23日(周一)聚集2016年度公司高音部暂时股有产者者大会。股有产者者大会采取现场开票表决与NE相结合的方式。《向聚集2016年度公司高音部暂时股有产者者大会的环行的》已于2016年5月6日登载于《柴纳担保报》、担保时报、《上海担保报》、《担保日报》与宽宏大量潮信息网的阐明。

   2016年5月12日,公司收到西藏瀚澧电子科技打伙儿行业(有限的打伙儿)(以下简化“西藏瀚澧”)发来的 《向四川仁智石油矿床辅助设施爱好有限的2016年度公司高音部暂时股有产者者大会加强暂时提案的函》。提请董事会将向开票表决董事会非孤独董事的意向和向开票表决董事会股有产者者代表的意向作为暂时提案请教2016年度公司高音部暂时股有产者者大会停止慎重。 详细的满足列举如下:

   (1)提案一:对董事会非孤独董事的建议。

   金戒指挑选、方茹、陈强、二八杠技术和李鹏变得董事报考者,建议将前述的董事及报考者使牲口众多为。(详见附件二)

   (2)提案二:向股有产者者代表监事的使牲口众多视域。

   挑选王有朝为监事报考者,建议将前有管理才能的人加强为超级的有管理才能的人经过。。(见清楚的简历逻辑反驳三)

   停飞C公司条例的公司或企业圣职授任,独自或合营公司 有产者3%股在上文中爱好的股有产者者,暂时提案可在股有产者者大会聚集前10天请教。。举行或献身于会议召集人该当向股有产者者大会收回使牲口众多环行的。, 公司应阐明股有产者者建议姓名的圣职授任或圣职授任。、持股比与新提案满足。

   1

   董事会收到前述的写信贴壁纸A,经查核,公司股有产者者西藏汉利刑柱60,308,120股, 公司总家畜。前述的股有产者者建议加强暂时提案的建议是,董事会满意、喜欢将暂时法案请教给公司的FI。。

   除前述的暂时提案外,公司在四届董事会第十三部分的暂时举行或献身于会议上慎重的《向补充四届董事会非孤独董事的意向》,Chi Chi补充四任孤独董事的意向;建议将金戒指添加到建议达到目标建议、方茹、陈强、二八杠技术和李鹏变得公司四届董事会非孤独董事的提案合为向开票表决董事会非孤独董事的意向,请教2016年度公司高音部暂时股有产者者大会慎重。2016年5月6日公报的《向聚集2016年度公司高音部暂时股有产者者大会的环行的》 在胸怀列表达到目标举行或献身于会议工夫、获名次、表现日期等事项未变,环行的列举如下整修:

   一、举行或献身于会议聚集的基本养护

   1、股有产者者大会举行或献身于会议:2016年度公司高音部暂时股有产者者大会。

   2、举行或献身于会议举行或献身于会议召集人:董事会。

   3、举行或献身于会议的无补、合规性:四届董事会第十三部分的暂时会确定定。股有产者者会举行或献身于会议适合公司或企业法度条例、行政规章、圣职授任的、标准化贴壁纸和COM大大地的圣职授任。

   4、举行或献身于会议聚集工夫

   举行或献身于会议聚集的工夫是:2016年5月23日周一1430;

   建立工作关系开票工夫:2016年5月22日、2016年5月23日。内侧,深圳担保市所网上开票的详细工夫:2016年5月23日早上9:30至11:30,后部13点:00—15:00句号的什么都可以工夫 ;经过建立工作关系开票零碎停止开票的工夫: 2016年5月22日(星期天)后部15点。:00至2016年5月23日(周一)后部15点。:00句号的什么都可以工夫。

   2

   5、举行或献身于会议方式: 现场开票与在线开票相结合。公司将经过深圳担保市所市零碎和互联网网络开票零碎向公司股有产者者规定建立工作关系使成形的开票平台,公司股有产者者可以在前述的建立工作关系开票工夫内经过深圳担保市所的市零碎或互联网网络开票零碎行使开票投票表决。股有产者者可是在现场开票和在线开票中选择一种开票方式。,即使有比得上开票投票表决的反复开票表决,承担高音部次开票的水果。。

   6、举行或献身于会议行动者

   (1)2016年5月16日底(股表现日) 百货商店后的后部,在柴纳担保表现结算有限的责任公司深圳分行表现时册的公司完全地股有产者者均有权列席股有产者者大会,并可以以写信使成形付托代劳人列席举行或献身于会议和献身于开票表决,股有产者者的代劳人不确定的是公司的股有产者者。;不克不及列席现场举行或献身于会议的股有产者者也可以染指;

   (2)公司董事、监事和年长的管理人员;

   (3)公司工作的求婚者。

   7、举行或献身于会议获名次: 四川市绵阳滨江北路二色性的116号公司举行或献身于封闭或限制。

   二、举行或献身于会议慎重

   (1)票据的圣职授任:

   1、向开票表决董事会非孤独董事的意向;

   池清

   黄金旅游环线

   方茹

   陈强

   二八杠技术

   李鹏成

   2、向开票表决董事会股有产者者代表的意向。

   阐明:

   3

   (1)因股有产者者大会的圣职授任 年度正确的条目,中小包围者对股票上市的公司的印象、监事、年长的管理人员及独自或合营公司 股有产者者周围的5%大股有产者者义卖,公司将独自开票给中小包围者,赤身露体开票水果。

   (2)停飞 公司条例的圣职授任,在上文中条例草案1将以积聚开票建立停止开票表决。,即,股有产者者(或股有产者者的代劳人)在开票表决中。,每一爱好必须与参加竞选董事人数比得上的开票投票表决,股有产者者必须的开票投票表决可以集合运用。,但分派的总投票不克不及超越投票。,不同的,门票将被废。。

   (二)阐明:

   前述的慎重以摇动1为准。、结单2是对这一增长的暂时建议, 论间接反驳池青作为四大孤独董事会的田径运动, 美国四届董事会第十三部分的暂时举行或献身于会议。董事会决议案的满足详载于6柴纳担保、担保时报、《上海担保报》、担保日报与宽宏大量潮流信息网的中间定位公文。

   三、场子表现方式

   1、表现工夫: 从2016年5月18日到2016年5月19日(午前9点30分至11点30分)。,后部13点:30-16:30)。

   2、表现方式:自然人股有产者者该当有产者本身的音阶证和担保。;付托代劳人献身于举行或献身于会议,有产者我的音阶证、代表权和发货人的担保记述卡已表现。;法定代劳人由法定代劳人列席。,营业执照硬拷贝、法定代劳人音阶证和团体SECU的表现;法定代劳人约定列席举行或献身于会议的代劳人。,我需求有产者我的音阶证、营业执照硬拷贝、记录求婚者和公司担保记述卡。;本国股有产者者可以以写信或描写方式表现。,信或描写抵达公司的工夫。(付托代表权见附件)

   3、表现获名次: 董事会问询处 (四川绵阳滨江北路二色性的116号) ;

   信表现地址:董事会问询处,请注重信达到目标股有产者者大会。 字样;

   通讯地址:四川市绵阳滨江北路二色性的116号;

   4

   邮递区号:621000;

   描写号码:0816-2211551 。

   4、列席举行或献身于会议的股有产者者和股有产者者,请将中间定位贴壁纸带到会场内表现。。

   四、染指建立工作关系开票的详细推拿过程

   在股有产者者大会上,迷住法案将为迷住股有产者者规定开票平台。,股有产者者可以经过深圳担保市所市零碎停止开票。。

   (1)深圳股市建立的开票表决顺序

   1、深圳股百货商店股有产者者开票行为准则: 362629;

   2、缩略开票表决: 乐善好施的开票;

   3、开票工夫: 2016年5月23日市工夫,午前9点30分-11点30分。 、后部

  13:00—15:00。

   4、经过市零碎停止建立工作关系开票的推拿顺序

   (1)在出售时参加竞选择买东西的方位。 “买进”;

   (2)输出担保行为准则;

   (3)在发货人的养护下填写股有产者者会举行或献身于会议号;。100元代表普通意向,1元代表法案,2元代表法案,等等。每笔汇票应在有重大意义的的佣钱中独自申报。。股有产者者开票开票表决普通法案,被招待对除积聚VoTi周围的迷住田径运动表达比得上视域。

   表1 股有产者者会名单对应付托价钱预定计划

  田径运动序列号 票据圣职授任 付托价钱

   结单一般原则 对结单2投同意 100

   结单1 向开票表决董事会非孤独董事的意向

   5

   池清

   黄金旅游环线 1.02

   方茹 1.03

   陈强 1.04

   二八杠技术 1.05

   李鹏成

   结单2 向开票表决董事会股有产者者代表的意向

   注:为便于股有产者者在市零碎中对股有产者者大会结单2一致开票,加强单独“结单一般原则”(结单一般原则不包括积聚开票意向),有重大意义的的付托价钱是 元。

   (4)在付托号码下填写投票或投票。倾向于不采取积聚开票制的意向(结单2,停飞约定代表请教开票表决, 1 爱好表现满意、喜欢, 2 爱好代表反,3 爱好代表;采取积聚开票制的提案(结单1),填写报考者号码下的报考者开投票。采取积聚开票制的提案,股有产者者应以其投票为根底停止开票表决。,比如,股有产者者降低的投票超越了,或开票姓在分歧开票表决达到目标人数。,它的开票表决开票不被以为是无补的开票。。

   表2 与代表人数对立应的开票视域表

   开票视域典型 付托号码

   满意、喜欢 1股

   反 2股

   废 3股

   表3 积聚开票制下的报考者开投票 付托号清单

   报考者的开票表决投票 付托号码

   给报考者 铸件X1 票 X1 股

   给报考者 B型X2 票 X2 股

   … …

   等于 股有产者者开票投票表决总额

  阐明:

   6

  董事开票表决,股有产者者必须的总投票=股的号码,股有产者者可开票开票表决1票。 被挑选者或更多报考者,即使,投给董事的总投票不应超越T。。记起:就像在开票表决单独导演,股有产者者自表现之日起有产者公司 1,000 股,它有6个,000(1,000 6位董事报考者的开投票,开票人数可恣意投给每单独董事报考者(积聚),000 票),不同的,它被以为是一张使散开票。。认为投给第 1 报考者1,000 票,开票列举如下:高音部步:输出够支付指出;以第二位步:输出开票行为准则362629;第三步:付托价钱 元(意向) 代表的第 1 候选者);四步:输出发货人数1,000 股;第五步:认同开票的达到结尾的。

  ②股有产者者对结单一般原则停止开票,除积聚VoTI外,被招待对迷住宁静法案表达比得上视域。

  ③如股有产者者经过建立工作关系开票零碎对“结单一般原则”和未婚男子意向停止了反复开票的,经过高音部次无补开票。即,股有产者者率先开票开票表决中间定位法案。,再对结单一般原则开票开票表决,已开票表决的公司或企业意向的开票表决视域将会:,其它未开票表决的意向以结单一般原则的开票表决视域为准;即使股有产者者先对结单一般原则开票开票表决,开票同意中间定位法案。,则以结单一般原则的开票表决视域为准。

  (4)同样的法案的开票可是申报一次。,不撤离;

  (5)不快合开票投票表决的宣布无补;,深圳担保市所自动手枪中断市零碎,不染指开票表决的。

   (二)经过建立工作关系开票零碎停止开票顺序

   1、互联网网络开票零碎开端开票的工夫为2016年5月22日(星期天)后部15点。:00,完毕工夫是2016年5月23日(周一)后部15点。:00句号的什么都可以工夫。

   2、股有产者者经过建立工作关系开票零碎开票。,音阶密押是停飞IMP的圣职授任来停止的。,吸引深圳担保市所数字证书或深圳股EXC。

   3、股有产者者吸引检修口令或数字证书,可登录 经过深圳担保市所网上开票零碎开票。

   (三)建立工作关系开票达到目标宁静注重事项

   7

   1、网上开票零碎,停飞股有产者者的解释,开票水果,像股有产者者记述类似于,经过两种方式反复开票,股有产者者大会的开票表决水果是鉴于。

   2、股有产者者大会上有数不清的意向。,股有产者者只开票一张或几张结单。,在买票时,以为股有产者者列席股有产者者大会,列席举行或献身于会议的股有产者者总额的计算;对股有产者者无视域的宁静票据,招待弃权。

   五、宁静事项

   1、举行或献身于会议公司或企业事项的商量: 董事会问询处

   与接触:二八杠技术、曾莎

   听筒及描写:0816-2211551

   2、股有产者者大会举行或献身于会议多时,共用股有产者者或代劳人的流放犯、 照料膳宿费。

   六、备查贴壁纸

   1、C四届董事会第十三部分的暂时举行或献身于会议;

   2、《向四川仁智石油矿床辅助设施爱好有限的2016年度公司高音部暂时股有产者者大会加强暂时提案的函》

   本公报。

   四川仁智石油矿床辅助设施爱好有限的公司

   2016年5月13日

   附件一:四川仁智石油矿床辅助设施爱好有限的2016年度公司高音部暂时股有产者者大会授权代表权

   8

   附件一:

   四川仁智石油矿床辅助设施爱好有限的公司

   高音部次暂时股有产者者会授权代表权

   兹全权大使付托__________医疗设备/举止文雅且有教养的女子(下称“保管人”)代劳个人(或本单位)列席四川仁智石油矿床辅助设施爱好有限的2016年度公司高音部暂时股有产者者大会,保管人有权按照本授权代表权的指出对该次股有产者者大会慎重的各项意向停止开票开票表决。

   采取积聚开票表的分解率

  序号 票据圣职授任 开票表决票 阐明

   数

   1 向开票表决董事会非孤独董事的意向 — — —

   开票表决池是D董事会的四位孤独董事

   黄金旅游环线被选为公司BO的四位孤独董事

   郁芳被选公司公猪肉四任孤独董事 开票投票表决数=股有产者者所有产者开票投票表决

   股总额乘以6。。可以必须它

   陈强被选为公司B的四位孤独董事 开票投票表决任性分派。,覆盖

   单独或多个候选者。

   开票表决二八杠技术为公司四届董事会非孤独董事

   开票表决李鹏变得公司四届董事会非孤独董事

   非采取积聚开票表的分解率

  序号 票据圣职授任 开票表决视域

   满意、喜欢 反 弃权

   2 向开票表决董事会股有产者者代表的意向

   阐明:

   1、结单1,保管人对保管人的指出, 单独或多个董事会报考者行使开票权的总额,开票无补;股有产者者对某单独或某一些董事报考者行使的开票投票表决总额少于其必须的整个开票投票表决时,开票产生,这种分歧被以为是废开票投票表决的正常的。。

   2、保管人对保管人的指出,以在采取积聚开票表的分解率中填入对应的“开票表决投票”;在非采取积聚开票表的分解率中“满意、喜欢”、“反”、弃权案 √”为准,两个或两个在上文中指出不快用于同单独思索事项。。保管人未对开票表决视域作出详细指出的,保管人有权代表本身对这件事停止开票表决。。

   9

  客户的圣职授任或圣职授任 (署名或盖印): 有产者爱好的客户数:客户音阶证号码或营业执照号: 客户担保认为号码:

  保管人(署名): 保管人的音阶证号码: 付托术语:从股有产者者签字大会到股有产者者大会完毕之日起。

  签字日期: 年 月 日

  注:付托代表权、前述的体式的复制或监制效能;该单位需求以塞住单位海豹。。

   10

  附件二:

   非孤独董事简历

   黄金旅游环线:女,生于1969年5月, EMBA观察,曾任温州五丰喝酒C法定代劳人、浙江豪威贸易有限的公司财务总监。西藏汉利电子技术通敌有限的公司。它缺乏受到柴纳证监会和O的处分。。

   方茹:男,生于1970年6月,本科学历;柴纳记录会计人员、会计人员。原香港担保市所副代理商兼澳门担保(柴纳银行担保)、城市信任,CFO,现时Huaxin信任、成都星宇软件开发有限的公司治理副总统、西部刑柱有限的公司副总统兼行政代理商、世华融资租赁权(上海)有限的公司董事长、东南轴承行政代理商。公司教会中的任职者董事长。它缺乏受到柴纳证监会和O的处分。。

   陈强:男,生于1972年3月,本科学历,年长的会计人员技术职称,柴纳记录会计人员、法度职工职业资格与柴纳记录税。温州会计人员事务所审计部代理商、浙江德威会计人员事务所温州子公司董事。。教会中的任职者公司副总统兼首座财务官。它缺乏受到柴纳证监会和O的处分。。

   二八杠技术:女,生于1977年5月, EMBA。原湖南爱好有限的公司董事会部长、岳阳恒力空气调节设备爱好有限的公司部长、湖北博英封锁爱好有限的公司总监、无锡CNC爱好有限的公司副总统兼部长。副总统兼董事会部长。它缺乏受到柴纳证监会和O的处分。。

   李鹏成,男,1967 生于novum新的,工商管理硕士、 EMBA观察,曾任浙江经济构想工程求教于技师;浙江风力发电有限的公司项目代理商;浙江弋江工业群封锁代理商、项目代理商、财务处代理商、方耀江地产公司副总统、董事长辅助的、浙江弋江地产公司行政代理商;杭州坤控封锁有限的公司行政代理商、杭州坤构想一圈副总统;浙江build的现在分词地产开发一圈副总统。教会中的任职者浙江中盛工业群有限的公司董事长。。柴纳证监会等公司或企业部门废弃物受权 担保市所的处分与处分。

   11

  附件三:

   股有产者者代表监事简历

   王义照:男,生于1963年12月,硕士学位,曾任加拿大加拿大举行就职典礼零碎有限的公司技术总监、四川倾覆软件封锁爱好有限的公司总监、Zhejiang Un,数字技术与家用电器研究生副主任。教会中的任职者杭州海城电子科技有限的公司董事长。。它缺乏受到柴纳证监会和O的处分。。

   12

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