黑牛食品股份有限公司2015年度报告摘要_证券时报_媒体广场_财经

一、要紧事业

年度公报摘要因为年度回购一致全文。,片面相识公司的经纪业绩、财务资格及逼近的开展规划,金融家应将年度公报的十分空话读入标明。

主宰董事都列席了董事会集合谈论这份空话。。

非基准审计建议

□ 请求 √ 不请求

空话期由董事会谈论,协同返回整个

□ 请求 √ 不请求

公司筹划某事不派发现钞分配金,不发红股,公积金不增添家畜。

董事会发行的次要担保返回分配训练

□ 请求 √不请求

公司简介

二、空话期次要事情或引进

空话期内,公司的次要事情无发作伟大多种经营。。公司的次要事情是酱油。、豆乳粉、复合精神食粮麦片、燕麦片、脂麻糊、核桃粉等固态精神食粮使牢固及核桃乳、落花生奶制品和“二八杠技术”、多泛滥、G可以添加和另一个乳链球菌使牢固。

变更用桩支撑伙伴、现实把持人,逼近的的经纪策略可能性会发作伟大多种经营。,空话期内,该公司已经过公甩卖使好卖了陕西黑牛。、苏州黑凸出的、辽宁黑牛产权股票与广州黑牛、安徽黑牛产量手段。

三、次要财务掌管使充满和财务指标

1、过来三年的次要财务掌管使充满和财务指标

公司可能性的选择汇总或汇总了前几年的财务掌管使充满

□ 是 √ 否

单位:人民币元

2、地区次要财务掌管使充满

单位:人民币元

上述的财务指标或其总计的可能性的选择与Quar状态、半载期财务指标在明显多样性

□ 是 √ 否

四、股权与伙伴

1、权利股伙伴与VOT的次要担保伙伴等同

单位:股

2、TH的次要担保伙伴和前10名伙伴的总计的

□ 请求 √ 不请求

公司空话期内无次要担保伙伴。

3、产权门侧与公司办理相干

五、办理层议论与辨析

1、空话期简介

2015年使牢固神召扩大了近三十年快车道开展后的下滑校准,但校准使使牢固神召和上流和在下游取向的I。但面临疆土开展的远景,片面建设小康社会的开展目的依然是D的先决条件的。,数亿人的顾客在市场上出售某物、使牢固神召爱好互相牵连者的协助、对生料、科技、包装营销的更新与溃,继续对立与正确在市场上出售某物面向,确信的顾客必要的东西,静止摄影很大的在市场上出售某物附件。

空话的开头,公司经纪的伟大多种经营。空话期内,公司引起了资产总计的达一百万金钱。,同比空投;引起数亿金钱的营业进项,同比空投;净返回1亿元,同比空投5,。业绩下滑的次要原因是:空话期辽宁的经营、陕西、苏州等额分店覆盖亏空;经营安徽、广州分店一部分手段形成的消耗;受微观经济形势、神召集展境遇不佳及公司内部的经纪办理变更较大等错杂的并联情绪反应事业的贩卖业绩空投所致。可是,分店的手段处置形成的流畅消耗,并跟随公司办理队的稳定平衡的过渡,对经营分店的蓄意的、举起存量资产存量使收回的效益,举起产量力使用系数、取消法令产量本钱、举起办理和资产运营效益等错杂,公司的经纪资格无望逐渐上进。。

2、空话连续次要事情发作伟大多种经营。

□ 是 √ 否

3、占公司主营事情进项或主营事情返回10%状态的销售境遇

√ 请求 □ 不请求

单位:元

4、可能性的选择在必要特殊关怀的经纪季节性或周期性特点

□ 是 √ 否

5、空话期营业进项、营业本钱、归属于股票上市的公司权利股伙伴的净返回总计的或许排较前一空话期发作伟大多种经营的阐明

√ 请求 □ 不请求

次要原因系空话期辽宁的经营、陕西、苏州等额分店覆盖亏空也业绩空投,归属于股票上市的公司权利股伙伴的净返回。

6、面临在市场上出售某物停止和剪下的图样的侧面

□ 请求 √ 不请求

六、财务空话状态事项

1、与上年的财务空话比拟,财务掌管策略性、财务掌管进行反思变更和财务掌管办法的阐明

□ 请求 √ 不请求

公司空话期内无财务掌管策略性、财务掌管进行反思变更与财务掌管办法。

2、空话期内,必要进行伟大财务掌管弄错修正。

□ 请求 √ 不请求

空话期内无伟大财务掌管弄错修正。。

3、与上年的财务空话比拟,兼并日记扣押变更的阐明

√ 请求 □ 不请求

空话期内,公司以公甩卖的方法经营了全资分店苏州黑凸出的、辽宁黑牛(包孕其分店,黑牛覆盖)、山西黑牛的主宰趣味,让一致处置广州DUQ的主宰趣味,并对广州黑牛和安徽黑牛的一部分部位进行了处置。。空话期内,公司经纪分店和事情,分店的进项及其初始事情到处置日期、费、兼并返回表射中靶子返回;分店从初始事情到经营日期的现钞流是。鉴于一部分E,公司走慢了对原分店的把持权。,兼并财务日记,状态廉价出售的产权股票,基金公允使付出努力消耗把持日,必要重行计量。。股权经营的思索与廉价出售公允使付出努力积和,减去按原持股使成比例计算应采取原件分店自买日开端继续计算的净资产的分开暗中的天平,论流畅把持权消耗下的覆盖进项。与原始股股权覆盖状态的另一个并联进项,当把持为L时,应转变到流畅的覆盖进项。。另一个与权利状态的并联进项或净利弊得失、所有人权利外道并联进项和返回D的另一个变更,走慢把持时转向流畅覆盖报应,鉴于被覆盖方重行计量设定得益于筹划某事净背债或净资产变更而发生的另一个并联进项除外。

4、董事会、中西部及东部各州的县议会状态非标审计空话的阐明

□ 请求 √ 不请求

5、对2016年1-3月经纪业绩的估计

√ 请求 □ 不请求

2016至3个月的经纪业绩进行反思:净返回为负

净返回为负

扩大互信关系信号:002387 扩大互信关系略号:黑牛食品公报号:2016-022

黑牛食品趣味有限公司

第三届任命第十八次集合公报

公司完整的董事、监事、高级办理人员使到达公报的事实、正确性与十分性,无假记载、给错误的劝告性的提及或伟大忽略。

黑牛食品趣味有限公司(下称“公司”)第三届董事会第十八次集合(下称“集合”)使充满于2016年4月3日收回,于2015年4月13日在北京市朝阳区东三环北路佳程连拱廊A座23层空话厅进行,这次集合应占董事会的9。,董事会9名构件,公司监事、高级办理人员列席集合。集合由程涛主席掌管。,找来集合、找来和公认顺序契合状态法度。、法规、规章、公司条例的正态化出价免费入场券和规章。经过公认,董事会将经过以下清单谈论:

1、集合以9票公认经过。, 0票反,0弃权谈论经过年度公报和总结2015。

无董事对公司年度公报和总结2015物质的事实、正确性、诚信不克不及使到达或不信奉国教。公司中西部及东部各州的县议会第三届中西部及东部各州的县议会第十四次集合:公司的2015年度公报是依法进行的。、中国1971扩大互信关系监管机构的行政规章和规章,空话的物质是真实的。、正确、片面反射公司的现实境遇,无虚伪记载、给错误的劝告性的提及或伟大忽略。

本条例草案将使求助于伙伴每年的大会。。

2015年度公报讨论大潮信息网;《扩大互信关系时报》讨论2015年度公报摘要、中国1971扩大互信关系报和巨潮信息网。

2、集合以9票公认经过。,0票反,0弃权谈论经过《财务财务掌管空话2015》。

本条例草案将使求助于伙伴每年的大会。。

3、集合以9票公认经过。,0票反,0弃权谈论经过《2015年度返回分配预案》。

奇纳河财务掌管师事务所审计(特殊普通阻碍),总公司2015—212引起净返回,763,元,加上前年未分配返回83,422,元,减去3的2014股息,129,元,到2015残冬腊月,金融家可以分配返回132。,471,元。

多达2015 公司的未分配返回在残冬腊月是负的。,因而董事会确定了2015 年度无返回分配,无本钱累积基金来增添本钱存量。

孤独董事对猜想出席的了看待。,董事会经过了这项清单。,将使求助于2015岁岁年年度伙伴大会谈论。

4、集合以9票公认经过。,0票反,0弃权谈论经过2015年度董事会工作空话。

本条例草案将使求助于伙伴每年的大会。。

公司原孤独董事何文彪医疗设备、吉传胜医疗设备、冯育升医疗设备和在职的孤独董事郑建明医疗设备、周青杰医疗设备、严杰医疗设备分离向董事会使求助于了《2015年度孤独董事述职空话》,并将在公司2015岁岁年年度伙伴大会上述的职。大时期信息网的物质讨论。

5、集合以9票公认经过。,0票反,0、谈论、经过表演经理的工作空话。

6、集合以9票公认经过。,0票反,谈论了0次弃权,并经过内部的把持检验。。

公司的孤独董事表达了他们的孤独看待。,中西部及东部各州的县议会对清单出席的了看待。。大时期信息网的物质讨论。

7、集合以9票公认经过。,0票反,0删减、谈论和采取内部的自查表。

大时期信息网的物质讨论。

8、集合以9票公认经过。,0票反,0弃权谈论经过状态财务审计机构和内部的把持的构成。

基金公司条例及另一个互相牵连规则,企图再开奇纳河财务掌管师事务所(特殊普通阻碍市),审计费65万元,构成其为美国的内部的把持审计机构,审计费20万元,总共85万元。

孤独董事赞同这项建议。,本条例草案将使求助于伙伴每年的大会。。

9、谈论经过啤酒2016年度董事薪酬。

公司基金本身的境遇和印度的普通程度,2016年1月1日以后,公司董事的薪酬基准如次:

(1)公司孤独董事限额基准为120元。

(2)公司的非孤独董事发生公司办理层。,按办理岗位结局工钱,不主宰办理邮件的非孤独董事不接待。

(3)公司董事长缺乏的公司结局。。

这项法案与程涛用头顶状态。、金亮、李威闽、林孟青、朱洲、林熙海、郑建明、周庆杰、Yan Jie幸免开票,实足三重奏的不互相牵连董事,将该事项使求助于2015岁岁年年度伙伴大会谈论。

10、集合以9票公认经过。,0票反,0、状态行政使相等请求的弃权、谈论和经过。

这家公司是基金本身的境遇,2016年1月1日以后,旨在CO的表演使相等工具了以下训练::

公司高级办理人员采取年薪制。:年薪=根本年薪加表演工钱。

(1)表演经理的根本年薪为36万元。,表演工钱基金打勾后果发给;

(2)首座财务官的根本年薪为30万,表演工钱基金打勾后果发给;

这项法案与金亮用头顶状态。、林孟青规避公认。

11、集合以9票公认经过。,0票反,0弃权谈论经过《状态召集2015年度伙伴大会的清单》。

公司将于2016年5月13日在汕头市金平区潮汕路岐山北工业界片区02-02号公司集合室召集2015岁岁年年度伙伴大会,参阅伙伴每年的大会召集使充满。

本公报

黑牛食品趣味有限公司任命

4月15日16,二

扩大互信关系信号:002387 扩大互信关系略号:黑牛食品公报号:2016-024

黑牛食品趣味有限公司

状态召集2015年度伙伴大会的使充满

公司和董事会的主宰构件都使到达了我的真实物质。、正确、十分,无假记载、给错误的劝告性的提及或伟大忽略。

一、集合召集的根本境遇

(1)伙伴大会集合:2015年度伙伴大会

(二)伙伴大会找来人:董事会。2016年4月13日召集的第三届董事会第十八次集合,答应9票,0票反,0弃权谈论经过《状态召集2015年度伙伴大会的清单》。

(三)伙伴大会契合、行政规章、规则的、正态化出价免费入场券和不变的的标准的。

(四)集合日期、时期:2016年5月13日后部14:30(星期五)。

经过用网覆盖开票零碎进行开票的时期:2016年5月12天后部15:00,直到2016年5月13日后部15点:00。

经过市零碎进行用网覆盖开票的时期:2016年5月13日市时期,即9:30—11:30 和13:00—15:00。

(五)召集集合的方法:伙伴大会在现场公认和集合上进行。。

公司将经过深圳交易所市零碎和互联网网络开票零碎()向完整的伙伴出价用网覆盖模式的开票平台,伙伴可以经过上述的身体行使公认权。。

公司伙伴应选择在现场开票、一种在线开票或另一个开票方法,万一有相等的公认权的退步公认,接待最初的开票的后果。。

(六)表达日期期:2016年5月10日(星期二)

(七)考勤物体:

1、伙伴表达日主宰趣味。各种的2016年5月10日(星期二)后部收盘时在中国1971结算深圳分行表达在册的公司完整的伙伴均有权列席这次年度伙伴大会,并可以以封面模式付托代劳人列席集合和侍候公认,代劳人不得为公司伙伴。。

2、公司董事、监事和高级办理人员。

3、公司维修的法学家。

(八)集合核心:汕头市金平区潮汕路岐山北工业界片区02-02号集合室。

二、集合谈论

1、年度公报和总结2015

2、《财务财务掌管空话2015》

3、2015年度返回分配训练

4、2015年度董事会工作空话

公司的孤独董事将在通用电气公司做值日空话。。公司孤独董事使求助于的《2015年度孤独董事述职空话》已于2016年4月15日见报在公司标明手段巨潮信息网()。

5、2015内部的把持评价空话

6、状态财务审计机构和内部的把持的构成

7、啤酒2016年度董事薪酬

状态清单已于2016年4月13日召集的第三届董事会第十八次集合谈论经过,并于2016年4月15日在公司标明手段《扩大互信关系时报》、中国1971扩大互信关系报和巨潮信息网。

8、2015年度中西部及东部各州的县议会工作空话

9、2016年度掌管有利猜想

第8、9法案在第三届第十四届集合上谈论经过。,决心公报于2016年4月15日在公司标明手段《扩大互信关系时报》、中国1971扩大互信关系报和巨潮信息网。

三、集合表达法

(1)表达时期:2016年5月12天(周四)12:00止。

(二)表达方法:

1、 法定代劳人代表公司伙伴列席,我宜出示容量证。、法定代劳人容量声明、扩大互信关系记述卡;

2、 法定代劳人付托的代表该当代表,代劳人我宜出示容量证。、法定代劳人法定代劳人期的封面付托书、扩大互信关系记述卡;

3、 个体伙伴亲自列席集合,我宜出示容量证。或另一个可以声明其容量的无补证件或声明、扩大互信关系记述卡;

4、 代表个体伙伴列席代劳。,该当出示代劳人自己的无补容量证件、付托人署名的付托书、扩大互信关系记述卡;

5、 列席集合应向大会常务用头顶出席的、原始容量证,并将先行的证明的复本使求助于给Geor登记官。本国伙伴可以经过邮递员或传真传输登记。,写印刷体字母或传真传输应包住上述的物质的出价免费入场券材料(写印刷体字母或传真传输以2016年5月12天12:00前送公司是基准。

(三)表达的核心:广东省汕头市金平区潮汕路岐山北工业界片区02-02号黑牛食品趣味有限公司扩大互信关系部。

四、插上一手用网覆盖开票的详细经营过程

伙伴大会,伙伴可以经过深圳交易所市零碎和互联网网络开票零碎(地址为http://)侍候开票,清晰地说明如次:

(1)深圳产权股票市身体的公认顺序

1。开票信号:“362387”。

2。缩写开票:黑牛开票。

三。开票时期:2016年5月13日市时期,即9:30—11:30和13:00—15:00。

4。在开票日,黑牛开票“过去金钱或财产的转让”显示的数字为伙伴大会谈论的清单总计的。

5。经过市零碎进行用网覆盖开票的经营顺序。:

(1)买选票时,买取向宜是买进。。

(2)在付托人的境遇下填写伙伴会集合号;。100元代表普通清单,1元代表法案,2元代表法案,等等。每笔汇票应在有关的的佣钱中独立申报。。伙伴开票公认普通法案,它被以为对主宰法案表达相等的的看待。。

表1 伙伴会名单对应付托价钱明细表

(3)在付托等同下填写投票选举或投票选举,1位伙伴代表答应,2股代表反,3名代表。

表2 开票看待对应于代表人数名单。:

(4)万一伙伴对请求1至9主宰相等的的看待,,只对普通法案开票是可能性的。。

比如,伙伴经过在线开票零碎退步开票。,经过最初的无补开票。换句话说,伙伴率先开票公认互相牵连法案。,开票公认普通法案,已公认的状态清单的公认看待必然要:,另一个非公认权的请求应基金该属的公认看待。;万一伙伴开票给bill first抑制,开票同意互相牵连法案。,以普通法案的公以为准。。

(5)类似法案的开票唯一的宣布一次。,不撤离。

(6)不契合公认权的宣布无补;,深圳扩大互信关系市所自动化机器或设备放弃斗争市零碎,不插上一手公认的。

(二)经过用网覆盖开票零碎进行开票顺序

1.互联网网络开票零碎开端开票的时期为2016年5月12天后部15:00,2016年5月13日后部的完毕时期是15点。:00。

2。伙伴经过互联网网络开票零碎开票。,容量密押是基金IMP的不变的来进行的。,到达深圳扩大互信关系市所数字证明或深圳产权股票EXC。公司可以调解赠送的的密押滔滔不绝。

三。伙伴基金拜访维修口令或数字C,经过深圳产权股票网上开票零碎表达()。

(三)用网覆盖开票射中靶子另一个有关注意事项

1。用网覆盖开票零碎,基金伙伴的账,开票后果,像伙伴记述同样的,经过两种方法退步开票,伙伴大会的公认后果是本。

在2中有好多法案。伙伴大会,伙伴只开票一张或几张猜想。,在买票时,以为伙伴列席伙伴大会,列席集合的伙伴总计的的计算;对伙伴无看待的另一个票据,招待弃权。

五、另一个事项

(1)通讯地址:广东省汕头市金平区潮汕路岐山北工业界片区02-02号

(二)邮递区号:515064

(三)联系电话:0754-88108997

(四)标明传真传输:0754-88107793

(五)电子邮箱:zqb@@

(六)对 系 人:程琳红

(七)集合费:均摊伙伴的膳宿费、车费自理。

六、备查出价免费入场券

黑牛食品趣味有限公司第三董事会第十八MEE;

黑牛食品趣味有限公司第三中西部及东部各州的县议会第十四米。

专门地使充满

黑牛食品趣味有限公司任命

4月15日16,二

附件:

授权付托书

演讲趣味有限公司的伙伴。,专门地付托 M/MS在黑牛趣味有限公司年会上的代表,保管人有权对集合上谈论的请求进行公认。,并代表本会署名的互相牵连出价免费入场券署名。。我(单位)就集合谈论的清单进行公认如次:

(代理):请在“公认事项”圆柱绝对应的“答应”或“反”或“弃权”空格内填上“√”。选民唯一的表现答应。、反或弃权的看待,更改、填入另一个标志、多票或非拉选票无补,弃权。)

客户(署名盖印):

客户容量证号码:

付托人伙伴账号:

付托人的等同: 股

保管人的容量证号码:

保管人(署名):

付托日期:年月日

扩大互信关系信号:002387 扩大互信关系略号:黑牛食品公报号:2016-025

黑牛食品趣味有限公司

状态第三届集合第十四届集合决心的公报

公司的主宰构件和中西部及东部各州的县议会均使到达、正确性与十分性,无假记载、给错误的劝告性的提及或伟大忽略。

黑牛食品趣味有限公司(下称“公司”)第三届中西部及东部各州的县议会第十四次集合(下称“集合”)使充满于2016年4月3日以专人方法收回,于2016年4月13日后部在北京市朝阳区东三环北路佳程连拱廊A座23层空话厅以现场方法召集。这次集合宜是3的监事。,列席中西部及东部各州的县议会3名构件,集合由特级品董事会主席杨阳未婚妻掌管。。这次找来集合、地产管理人的人数和列席集合的地产管理人人数、公司条例和不变的的规则,合法无补。会议代表慎重讨论。,作出如次决心:

1、集合以3票公认经过。,0票反,0弃权,谈论经过年度公报和总结2015。

经复核,中西部及东部各州的县议会以为董事会编制和复核黑牛食品趣味有限公司《2015岁岁年年度公报》的顺序契合法度、中国1971扩大互信关系监管机构的行政规章和规章,空话的物质是真实的。、正确、片面反射公司的现实境遇,无虚伪记载、给错误的劝告性的提及或伟大忽略。

清单应于20使求助于本公司年度伙伴大会。。

2、集合以3票公认经过。,0票反,0弃权,谈论经过2015内部的把持评价空话。

中西部及东部各州的县议会经过对董事会期的2015内部的把持评价空话进行仔细核准,反省公司内部的把持,以为:公司扩大了比较地使履行的内部的把持系统,内部的把持身体的无补工具。这份空话是成立的、真实、它正确地反射了公司内部的事情的扩大和运作。。

3、集合以3票公认经过。,0票反,0弃权,谈论经过2015年度中西部及东部各州的县议会工作空话。

清单应于20使求助于本公司年度伙伴大会。。

4、谈论经过2016年度掌管有利猜想。

2016年1月1日以后,基金公司现实境遇,监事的有利决心如次:公司的权杖和地产管理人按规则提取工资。,不结局掌管限额,中西部及东部各州的县议会主席不提取工资。。

清单应于20使求助于本公司年度伙伴大会。。

本公报。

黑牛食品趣味有限公司中西部及东部各州的县议会

4月15日16,二

扩大互信关系信号:002387 扩大互信关系略号:黑牛食品公报号:2016-026

黑牛食品趣味有限公司

工商改造履行境遇公报

公司和董事会的主宰构件都使到达了我的真实物质。、正确、十分,无假记载、给错误的劝告性的提及或伟大忽略。

黑牛食品趣味有限公司(以下略号“公司”)第三届董事会第十五次集合谈论经过了《状态吸引住公司表演经理、首座财务官的请求,董事会确定构成金亮医疗设备为公司的表演经理。;公司2016年第二次暂时伙伴大会谈论经过剪辑后的公司《不变的》,规则董事长或表演经理为法定代劳人。

该公司以修正后的不变的为鉴于。,向汕头实行请求变更法定代劳人。2016年 4月 12天,公司已到达汕头行政办理机构颁布的营业执照。,公司法定代劳人已变更为金亮医疗设备。。

本公报

黑牛食品趣味有限公司任命

4月15日16,二

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