国际医学:第十届董事会第二十一次会议决议公告_国际医学(000516)

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国际医学:第二十一届运动会第十届运动会

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公报日期:2018-04-24
安全指定遗传密码:000516     安全省略:国际医学     公报号:2018-034

          西安国际麦克匪特斯氏疗法投资额常备的常备的有限公司

        第十届董事会第二十一次运动会决议                                  公         告

     公司和董事会当机务参谋的誓言A的事实。、正确、和谐的,无虚伪记载。、给错误的劝告性处境或顺利地减少。

     西安国际麦克匪特斯氏疗法投资额常备的常备的有限公司董事会于2018年4月18日以书

第十届董事会第二十一次运动会传单,2018岁

年 4月 23 该天由现场Voin在公司总部运动会室停止。。运动会应向董事长计划。

11人,致11位董事,列席运动会的董事们都是历史人物。、王爱萍、曹和灵、

刘旭、刘锐玄、孙文国、张铮、师萍、张保通、杨乃鼎、常孝博,中西部及东部各州的县议会构件列席了运动会。。运动会的传唤适合关心法度。、法规、溶液细则和溶液。运动会由史今董事长掌管。

     运动会仔细陪伴、仔细的议论和开票。,决议列举如下。:

     一、第十一届董事会非孤独董事的经过、孤独董事条例草案,非孤独董事、孤独董事简历附(11) 开票国际公约、0票支持、0弃权);

     公司的第十届董事会自5月15日以后被选,2。

近三年,阵地《人民共和国公司条例》的关心规则,董事会的现行任期满期。,普选是理由的。。

     阵地公司溶液的规则,董事会由九名董事结合。,在位的三重奏是孤独董事。。阵地《中华人民共和国公司条例》、活动着的处境使成为股票上市的公司孤独董事办法的直接地看法、溶液细则及关心规则,董事会提供食宿协商会议任命历史。、王爱萍、曹和灵、刘旭、刘锐玄、Sun Wenguo是第十一届董事会非孤独董事。;杨乃鼎、常孝博(主任会计师职业人士)、李付有是第十一届董事会孤独董事申请求职者。

     申请求职者使求助于大会投票数。,孤独董事申请求职者可向合股身体的使求助于,合股大会将采取积聚开票制。,孤独董事和孤独董事的公认。

     公司已阵地《深圳安全交易所孤独董事立案估量》索取将孤独董事申请求职者仔细的要旨在深圳安全交易所网站停止宣传,宣传时期,一些单位和身体的对资历和反对的话都有反对的话。,它可以经过深圳安全交易所投资额者热射线和MAI如愿以偿。,就孤独董事申请求职者供职资历和可能性冲击其孤独性的处境向深圳安全交易所反应看法。

     公司的占有孤独董事都以为:公司非孤独董事和孤独董事申请求职者的供职资历和提供食宿顺序适合关心法规和《公司溶液》的规则,参谋的由 ... 组成有理。,促成公司的开展,较远的完美的公司,称许提供食宿新董事会的占有申请求职者。

     二、经过活动着的处境传唤公司2018年一号暂时合股大会的关心约定(11开票国际公约、0票支持、0弃权)。

     第十一届董事会非孤独董事一般处境、孤独董事条例草案于是第九届中西部及东部各州的县议会第十二次运动会考虑经过的《活动着的处境换届投票数第十届中西部及东部各州的县议会合股代表监事的建议》尚需使求助于合股大会考虑经过,董事会决议邀集第一批暂时合股。,运动会时期、色点另行传单。

                          西安国际麦克匪特斯氏疗法投资额常备的常备的有限公司董事会

                                    4月24日二18

附件:

                 非孤独董事、孤独董事简历

     一、非孤独董事申请求职者

     史今,女,1975年1月落地,工商支配硕士。我在南昌西红谷正方形的常备的有限公司任务。、香港建益重大利益常备的有限公司。公司第十届董事会主席。更,与本公司或本公司不是等等相干相干。。自公报之日起,缠住公司227的常备的,000股,公司总大写字母的主任会计师处置。,柴纳证监会及其关心部门未作出处分。

     王爱萍,女,1969年11月落地,社会93个构件,工商支配硕士。在美国任务 LIFE INC 公司、香港东部 MILE INVESTMENT LIMITED公司、西安高新技术旅客招待所常备的有限公司。靠在上面的公司第十届董事会副主席。。

更,与本公司或本公司不是等等相干相干。。自公报之日起,缠住公司130的常备的,000 股 ,公司总大写字母的主任会计师处置。,柴纳证监会及其关心部门未作出处分。

     曹和灵,女,1958年6月落地,两年制专科训练学历。我在西安晶体管厂任务。、

深圳蒙特利尔投资额常备的有限公司。陕西世纪鑫源商务支配常备的有限公司董事长。、神华重大利益使响常备的有限公司董事长。、深圳元帆要旨咨询常备的有限公司董事长。,公司第十届董事会副主席。它与公司或重大利益合股和现实的C关心。。自公报之日起,缠住公司49的常备的,397,770股,公司总大写字母的主任会计师处置。,柴纳证监会及其关心部门未作出处分。

     刘旭,男,1984年10月落地,EMBA。在美国库存任务,靠在上面的沈

华重大利益使响常备的有限公司副总统、上海陕西商会常务副会长、西安国际商会副会长,公司第十届董事会副主席。它与公司或重大利益合股和现实的C关心。。自公报之日起,不缠住公司常备的,柴纳证监会及其关心部门未作出处分。

     刘锐玄,男,1969年1月落地,中共产党员,工商支配硕士,上品主任会计师师。他在西安石油公司任务。、西安民生使响常备的常备的有限公司、西安高新技术旅客招待所常备的有限公司。公司第十届董事会局长、总统、党委书记。

更,与本公司或本公司不是等等相干相干。。自公报之日起,缠住公司500的常备的,000 股 ,公司总大写字母的主任会计师处置。,柴纳证监会及其关心部门未作出处分。

     孙文国,男,1975年6月落地,认为如何生的学历,曾视事于柴纳工商库存大连业务或活动范围国际营业部、西安高新技术旅客招待所常备的有限公司。公司第十届董事会局长、副总统。更,与本公司或本公司不是等等相干相干。。自公报之日起,缠住公司150的常备的,000股,公司总大写字母的主任会计师处置。,柴纳证监会及其关心部门未作出处分。

     二、孤独董事申请求职者

     杨乃鼎,男,1964年 十janitor 看门人落地,博士、自称者、博士生管理者。次要

参加支配相干推测性认为如何和教学任务,业务支配系统工程认为如何、经纪战略与修养、业务经纪方针决策的推测与办法、工程支配、业务风险支配、人工资源支配等。西北工业大学人员支配主任牧师、西安博通要旨常备的常备的有限公司孤独董事。西北工业大学人员支配学自称者。、西北工业大学人员应急支配认为如何所所长、常备的常备的有限公司孤独董事、公司第十届董事会孤独董事。公司与重大利益合股、合股私下不存在一些相干。。自公报之日起,不缠住公司常备的,柴纳证监会及其关心部门未作出处分。

     常孝博,男,1970年6月落地,中共产党员。柴纳注册主任会计师师(安全)

将来的营业执照。曾在岳华主任会计师师事务所陕西分部任务。、中瑞岳华主任会计师师事务所陕西子公司。这家公司的给予经理是分部。、合伙人,作为陕西总主任会计师师(首座财务官)的给予董事,同时作为河南丽贝卡发合意的人常备的常备的有限公司、现时称Beijing同盟条约生物工艺学常备的常备的有限公司孤独董事、西安星河国防科技常备的常备的有限公司孤独董事、宇宙飞行符合重大利益常备的有限公司孤独董事,公司第十届董事会孤独董事。

公司与重大利益合股、合股私下不存在一些相干。。自公报之日起,不缠住公司常备的,柴纳证监会及其关心部门未作出处分。

     李负有,男,1953年7月落地,博士、自称者、博士生管理者,中共产党

员。李付有是西安交通大学人员二级堆积学自称者。;西安交大节约训练财政学术协商会议委员、度协商会议构件,堆积学术带头人。曾任陕西省堆积协会常务理事。、理事;柴纳堆积学会会员,柴纳国际堆积协会董事长;西安翻译学院、温州大学人员等训练的兼任自称者。

西安川渝使响、风险投资额公司节约咨询者,从2012年3月到现时

任天任果汁常备的常备的有限公司孤独董事。公司与重大利益合股、合股私下不存在一些相干。。自公报之日起,不缠住公司常备的,柴纳证监会及其关心部门未作出处分。


                

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