贵人鸟股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

用纸覆盖行为准则:603555用纸覆盖简化:贵人鸟公告编号:2018-027

股份有限公司顾虑聚集年度社交纪要的预示

董事会和公司囫囵董事誓言、给错误的劝告性的规定或主修的忽略,实质的现实、个人和协同责备的正确和完整性。

重要实质线索:

同伙大会聚集日期:2018年5月18日

同伙大会经过的电网络开票建立:上海用纸覆盖交易所同伙大会电网络开票体系

一、社交聚集的基本情况

(1)同伙大会的典型和工夫

2017年度同伙大会

(二)同伙大会会议叫进来人:董事会

(三)投修剪方式:同伙大会采取的投修剪方式是结成投修剪。

(四)现场社交的聚集日期、工夫和投资

叫进来日期和工夫:2018年5月18日14:30

叫进来投资:厦门市湖里区汜水道629号翔安商务大厦18楼社交室

(五)电网络开票建立、开端和终止日期和开票工夫。

电网络开票体系:上海用纸覆盖交易所同伙大会电网络开票体系

电网络开票工夫:2018年5月18日以后

直到2018年5月18日

应用上海用纸覆盖交易所的电网络开票体系,开票平台经过交易体系的开票工夫是提姆。,就是,9:15至9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;经过互联网网络开票平台的开票工夫为同伙大会聚集当天的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、称许经过回购PRO回购事情报告和上海自有资本

触及融资融券、调解的事情、称许回购事情相干报告并投上海自有资本i,应依据《上海用纸覆盖交易所股票上市的公司同伙大会电网络开票实施细则》等有关规定给予帮助。

(七)触及同伙的投修剪权的公共搜集

二、社交谈论

同伙大会谈论动和解投修剪同伙典型。

1、通知表演工夫与普通的表演

前述的手势先前公司第三届董事会第八日次社交及第三届中西部及东部各州的县议会第六感觉次社交谈论经过,相干公告见报在4月28日奇纳用纸覆盖报、《上海用纸覆盖报》、用纸覆盖时报、《用纸覆盖日报》与上海用纸覆盖交易所网站。

2、特殊胜利草案:5、11

3、中小金融家票据:5、7、13

4、关系同伙漂白剂开票手势:无

应使有病的投修剪的关系同伙姓名:无

5、触及最早股票同伙投修剪的手势:无

三、同伙大会投修剪注意

(1)公司同伙行使投修剪权;,它可以开票投修剪交易体系的开票平台(经过详述的SE),您也可以登录到互联网网络开票平台(网站):开票投修剪。率先登陆互联网网络开票平台开票。,金融家必要取得同伙情形证明。具体操作请参阅互联网网络开票平台。

(二)同伙经过网上开票体系行使投修剪权。,万一有多个同伙报告,你可以应用随便哪一个怀孕公司自有资本的同伙报告吃。开票后,以为其整个同伙报告下的异样的类别权益股或异样的血统最早股票均已零件投出异样的人建议的投修剪票。

(三)同伙开票的全部含义大于修剪。,或开票姓在形成对照提议打中人数。,它的提议开票被以为是有病的的。。

(四)异样的投修剪权经过了现场。、我们家的开票平台或对立面中数反复开票。,经过最初的开票的出路。

(五)自己人同伙开票直至使求助于为止。。

(六)积聚开票制来提议、孤独董事和监事投修剪方式,详见附件2

四、社交吃者

(一)截止过户日期结束的后在奇纳用纸覆盖签到结算有限责备公司上海办事处签到在册的公司同伙有权列席同伙大会(特例详见下表),并可以以黑白片付托代理人列席社交和连接投修剪。代理人不不隐瞒的的是公司的同伙。

(二)公司董事、监事和高级管理参谋。

(三)公司来访的掮客。

(四)对立面参谋

五、社交签到法

1、签到手续:

(1)自然人的主人怀孕自己的情形证。、同伙报告卡签到及对立面签到手续;付托代理人怀孕我的情形证、同伙报告卡、同伙授权证明书(见辩驳1):付托付托书;

(2)公司公司代表,我麝香怀孕情形证、营业执照硬拷贝(特征)硬拷贝;法定代理人付托列席社交的代理人。,我麝香怀孕情形证、营业执照硬拷贝(以塞住特征)和法定代理人依法流出的写成文字的付托书(付托书体式请参照附件1:付托付托书);

(3)本国同伙可依据前述的事项以字面意义或描绘方式举行签到;,采取此方式签到的同伙请留吃或喝电传代码(须在2018年5月15日午后16:在30点前向董事会出席的或描绘。,列席社交时凭前述的签到材料签到。

2、签到工夫:2018年5月15日早上9:00到11:30,午后12点:30至

15:00;

3、签到投资:厦门市湖里区汜水道629号翔安商务大厦2楼董事会问询处。

六、对立面事项

1、列席社交、白手起家。

2、吃或喝人:马燕怡、闫春红电话机:0592-5725650描绘:0592-2170000

本公告。

明之鸟,股份有限公司

董事会

2018年4月28日

附件1:授权付托书

附件2:积聚开票制提议董事、孤独董事和监事投修剪方式阐明

附件1:授权付托书

授权付托书

明之鸟,股份有限公司:

兹付托教练机(小姐)代表本单位(或自己)列席2018年5月18日聚集的贵公司2017年度同伙大会,而不是行使提议权。

基金权益股的标号:

校长最早号:

次要同伙记述:

署名人署名(盖印): 被指定人署名:

客户情形证号码: 被指定人的情形证号码:

付托日期: 年月日

凡例:

付托人在付托书中应称许、选择罢工或弃权,选择一。,在这枝节的的权利没对校长作出不隐瞒的的标示。,被指定人有权各自开票。。

附件2用积聚开票制提议董事、孤独董事和监事投修剪方式阐明

一、同伙大会董事报考者提议、孤独董事报考者的提议、中西部及东部各州的县议会报考者的提议数。金融家应开票反每个夸示组打中每个报考者。。

二、申报自有资本的数量代表提议人的修剪。。助动词=have每个夸示组,每个同伙怀孕的总修剪势均力敌的直截了当地人数。。同伙怀孕股票上市的公司100股,该次同伙大会参加竞选董事10名,董事会有12名报考者。,同伙在董事会上的投修剪权,1000票的修剪。

三、同伙应开票投修剪全部夸示组的开修剪。。同伙依据自己的请求开票,有可能集合提议某个报考者。,也可以依据恣意结成投给两样的报考者。开票完毕后,每项手势的累计修剪。

四、示例:

股票上市的公司同伙大会以积聚开票方式举行。、中西部及东部各州的县议会复职,5位被选董事,董事会有6名报考者。;参加竞选择2名孤独董事,有3名孤独董事报考者;2位被选监事,有3位掌管报考者。。待投修剪的文章如次:

在自有资本结束的之日,金融家怀孕公司100股自有资本。,积聚开票制,他(她)有500票同意提议董事的手势。,手势提议孤独董事有200票。,董事提议变化变化有200票。。

金融家可以被限度局限在500票。,手势是自告奋勇开票投修剪的。。他或她可以给报考者投500票。,它也可以疏散到随便哪一个报考者依据随便哪一个结成。。

如表所示:

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