贵人鸟股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

安全的法典:603555安全的缩写:贵人鸟公告编号:2018-027

股份有限公司四处走动的邀集年度大会纪要的预示

董事会和公司尽量的董事担保、给错误的劝告性的公务的或优异的忽略,愿意的的现实性、个人和协同职责的正确和完整性。

重要愿意的注意事项:

隐名大会邀集日期:2018年5月18日

隐名大会经过的方式开票名物:上海安全的交易所隐名大会方式开票体系

一、大会邀集的基本情况

(1)隐名大会的典型和工夫

2017年度隐名大会

(二)隐名大会会议邀集人:董事会

(三)付诸表决方式:隐名大会采取的付诸表决方式是结成付诸表决。

(四)现场大会的邀集日期、工夫和地皮

邀集日期和工夫:2018年5月18日14:30

邀集地皮:厦门市湖里区汜水道629号翔安商务大厦18楼大会室

(五)方式开票名物、开端和中止日期和开票工夫。

方式开票体系:上海安全的交易所隐名大会方式开票体系

方式开票工夫:2018年5月18日以后

直到2018年5月18日

应用上海安全的交易所的方式开票体系,开票平台经过交易体系的开票工夫是提姆。,就是,9:15至9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;经过互联网网络开票平台的开票工夫为隐名大会邀集当天的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、允许经过回购PRO回购事情报告和上海证券

触及融资融券、媒质事情、允许回购事情互插报告并投上海证券i,应本着《上海安全的交易所股票上市的公司隐名大会方式开票实施细则》等有关规定实行。

(七)触及隐名的付诸公认的公共搜集

二、大会论述

隐名大会论述动言和付诸表决隐名典型。

1、交流揭示工夫与普通的揭示

是你这么说的嘛!动机曾经公司第三届董事会八号次大会及第三届中西部及东部各州的县议会特殊感应次大会论述经过,互插公告登载在4月28日奇纳安全的报、《上海安全的报》、安全的时报、《安全的日报》与上海安全的交易所网站。

2、特殊比分草案:5、11

3、中小出资者票据:5、7、13

4、关系隐名规避开票动机:无

应戒付诸表决的关系隐名姓名:无

5、触及高级证券隐名付诸表决的动机:无

三、隐名大会付诸表决关照

(1)公司隐名行使付诸公认;,它可以开票付诸表决交易体系的开票平台(经过命名的SE),您也可以登录到互联网网络开票平台(网站):开票付诸表决。率先登陆互联网网络开票平台开票。,出资者必要做完隐名才能鉴定。具体操作请参阅互联网网络开票平台。

(二)隐名经过网上开票体系行使付诸公认。,万一有多个隐名报告,你可以运用稍微保持不变公司证券的隐名报告分担者。开票后,凝视其整个隐名报告下的同一看待类别权益股或同一看待产高级证券均已拆移投出同卵双胞视图的付诸表决票。

(三)隐名开票的数字大于投票表决。,或开票姓在意见分歧投票表决正中鹄的人数。,它的投票表决开票被以为是使伤残的。。

(四)同一的付诸公认经过了现场。、笔者的开票平台或静止意味着反复开票。,经过概要的开票的比分。

(五)全部的隐名开票直至参考为止。。

(六)积聚开票制来投票表决、孤独董事和监事付诸表决方式,详见附件2

四、大会分担者者

(一)留下印象日期收市后在奇纳安全的留下印象结算有限职责公司上海分行留下印象在册的公司隐名有权列席隐名大会(特例详见下表),并可以以青红皂白付托代理人列席大会和伴随付诸表决。代理人无常的是公司的隐名。

(二)公司董事、监事和高级管理行政工作的。

(三)公司从事的法学家。

(四)静止行政工作的

五、大会留下印象法

1、留下印象手续:

(1)自然人的主人保持不变本身的才能证。、隐名报告卡留下印象及静止留下印象手续;付托代理人保持不变我的才能证、隐名报告卡、隐名付托书(见补遗1):付托付托书;

(2)公司公司代表,我被期望保持不变才能证、营业执照硬拷贝(钤)硬拷贝;法定代理人付托列席大会的代理人。,我被期望保持不变才能证、营业执照硬拷贝(覆盖钤)和法定代理人依法流出的封面付托书(付托书体式请参照附件1:付托付托书);

(3)陌生隐名可停飞是你这么说的嘛!事项以许可证或传真传输方式停止留下印象;,采取此方式留下印象的隐名请留门路电传代码(须在2018年5月15日后期16:在30点前向董事会提出或传真传输。,列席大会时凭是你这么说的嘛!留下印象材料签到。

2、留下印象工夫:2018年5月15日晚上9:00到11:30,后期12点:30至

15:00;

3、留下印象地皮:厦门市湖里区汜水道629号翔安商务大厦2楼董事会办公楼。

六、静止事项

1、列席大会、自给自足。

2、门路人:马燕怡、闫春红说某种语言的:0592-5725650传真传输:0592-2170000

本公告。

明之鸟,股份有限公司

董事会

2018年4月28日

附件1:授权付托书

附件2:积聚开票制投票表决董事、孤独董事和监事付诸表决方式阐明

附件1:授权付托书

授权付托书

明之鸟,股份有限公司:

兹付托医生(女儿)代表本单位(或自己)列席2018年5月18日邀集的贵公司2017年度隐名大会,而不是行使投票表决权。

基金权益股的号码:

校长概要的号:

首要隐名帐户编号:

署名人署名(盖印): 承销人署名:

客户才能证号码: 承销人的才能证号码:

付托日期: 年月日

凡例:

付托人在付托书中应允许、选择罢工或弃权,选择一。,在这侧面的权利缺少对校长作出直言的的指示性的。,承销人有权自发地开票。。

附件2用积聚开票制投票表决董事、孤独董事和监事付诸表决方式阐明

一、隐名大会董事攻读学位者投票表决、孤独董事攻读学位者的投票表决、中西部及东部各州的县议会攻读学位者的投票表决数。出资者应开票反每个得意地穿戴组正中鹄的每个攻读学位者。。

二、申报证券的数量代表投票表决人的投票表决。。在附近每个得意地穿戴组,每个隐名保持不变的总投票表决胜任的直截了当地人数。。隐名保持不变股票上市的公司100股,该次隐名大会参加竞选董事10名,董事会有12名攻读学位者。,隐名在董事会上的付诸公认,1000票的投票表决。

三、隐名应开票付诸表决全部得意地穿戴组的开投票表决。。隐名停飞本身的有希望开票,有可能集合投票表决某个攻读学位者。,也可以本着任性结成投给特色的攻读学位者。开票完毕后,每项动机的累计投票表决。

四、示例:

股票上市的公司隐名大会以积聚开票方式停止。、中西部及东部各州的县议会复职,5位被选董事,董事会有6名攻读学位者。;参加竞选择2名孤独董事,有3名孤独董事攻读学位者;2位被选监事,有3位掌管攻读学位者。。待付诸表决的冠词如次:

在证券收市之日,出资者保持不变公司100股证券。,积聚开票制,他(她)有500票同意投票表决董事的动机。,动机投票表决孤独董事有200票。,董事投票表决变化变化有200票。。

出资者可以被限度局限在500票。,动机是志愿兵开票付诸表决的。。他或她可以给攻读学位者投500票。,它也可以疏散到稍微攻读学位者停飞稍微结成。。

如表所示:

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