广东省高速公路发展股份有限公司第四届董事会临时会议决议公告_白云山(600332)_公告正文_财经

   

      广东省快车道开展股份有限公司四个届董事会暂时会决心公报

  公司和董事会一群保证人A的可靠性。、准确与完整性,无假记载、给错误的劝告性的辩解或很好地忽略。

广东省快车道开展股份有限公司四个届董事会暂时会于2005年7月21日午前以消息选举方法传唤。这次会通牒以描写或耐用的方法发放囫囵董事。。应照顾会董事11名,10位董事实践插脚董事,马春胜行医是这家公司的事情主管。,付托董事长曹晓峰行医选举。出席会的董事有在某种程度上结束。,会契合公司条例的有关规则。。会身材列举如下决心:

一、深思熟虑和采取声请多重的存款的意向。

1、准许公司向柴纳国际信托投资公司广州分支声请本利之和不超过人民币2亿元的存款授信方位,使流产截止期限为三年。;

2、准许公司向柴纳光大银行广州东环分成小分支声请本利之和不超过人民币1亿元的存款授信方位,使流产日期在某年级的学生心里是。;

3、准许公司向柴纳民生银行广州分支声请本利之和不超过人民币3亿元的存款授信方位,使流产截止期限为三年。;

4、准许公司向交通银行天河北分成小分支声请本利之和不超过人民币2亿元的存款授信方位,使流产日期在某年级的学生心里是。;

5、认可董事长兼柴纳国际信托投资公司广州分支、柴纳光大银行广州东环分成小分支、柴纳民生银行广州分支及交通银行天河北分成小分支识别签字《授信事情和约》连同不超过是你这么说的嘛!授信方位的相关性存款纸,并本着董事会购置物基金的索取。

二、经过从事副总统的法案。

我准许董国峰行医辞去副总统功能的视域。,从事侯景芳行医为公司副总统。

本公报

广东省快车道开展股份有限公司董事会

7月21日,五,二

附:侯景芳行医简历

侯景芳,男,51岁,河北吴桥乡下,科技学者,最高年级的经济师、最高年级的政安排或处理。

广东省快车道开展打中孤独董事之我见

广东省快车道开展股份有限公司四个届董事会于2005年7月21日传唤暂时会,下去构成约定副总统的意向。谈公司的孤独董事。,对清单瞄准孤独视域:根据我所持的论点董事会据以取名、最高年级的军官APP的资历和决策程序、公司条例的规则和规则,我准许这项法案。。

孤独董事:何Hongdi、Liu Qin、何强、何强

7月21日,五,二 

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