人民网:第二届董事会第六次会议决议公告_白云山(600332)_公告正文_财经

布满:董事会其次届六度音程次相遇公报

    论文编码:603000      论文略语:布满      公报编号:临2014-014

布满存货的股份有限公司

董事会其次届六度音程次相遇公报

董事会和公司整个的董事保证书、误

指挥或大调忽略的声称。,满足的真相、正确与完整性

个别地及协同责任。

布满存货的股份有限公司(以下略语“公司”)其次届董事会六度音程次相遇于2014 年 8 月 15 日以写方式收回迂回的,2014年8月20日开票提议。在相遇上要开票提议的12位董事,12位现实开票的董事。辩论中华演示共和国公司法、公司条例和其他的内部的系统发送,相遇作出列举如下发生

1、向前《布满存货的股份有限公司 2014 年半年度演讲及其摘要》的钞票;

开票奏效:承认12票,支持0票,弃权0票。

布满存货的股份有限公司 2014 年半年度演讲及其摘要请详见与本公报同时发行于上海论文买卖所网站的互插公报。

2、向前修正公司条例的钞票

开票奏效:承认12票,支持0票,弃权0票。

条例草案仍需查阅伙伴大会尊敬。。

修正法令细则详见附件1,修改后的公司条例使膨胀于上海费率。。

3、修正伙伴大相遇事必须穿戴的的钞票

开票奏效:承认12票,支持0票,弃权0票。

条例草案仍需查阅伙伴大会尊敬。。

伙伴大相遇事必须穿戴的详见,修改后的伙伴大相遇事必须穿戴的使膨胀于。

4、向前签字相干买卖一致的钞票

开票奏效:承认9票,支持0票,弃权0票。

马利合伙人,副主席、惠章志合伙人、胡希金合伙人制止开票。

公司的孤独董事对该公司宣布了孤独联想。,置信公司及相干方签字互插的TR,为公司的日常运作,相干买卖是以正好为根底的。、有理物价策略性,参照市场价决定相干买卖价格,不克伤害公司和中小伙伴的支持,提议顺序正当性、失效的,承认签字互插买卖一致。

互插满足详见与本公报同时发行于上海论文买卖所网站的《布满存货的股份有限公司向前签字相干买卖一致的公报》。

5、2014天相干买卖的估计手势

开票奏效:承认9票,支持0票,弃权0票。

马利合伙人,副主席、惠章志合伙人、胡希金合伙人制止开票。

公司的孤独董事对该公司宣布了孤独联想。,以为:公司 2014 年与相干人中间发生的日常相干买卖均为公司的日常运作,相干买卖是以正好为根底的。、有理物价策略性,参照市场价决定相干买卖价格,不克伤害公司和中小伙伴的支持,提议顺序正当性、失效的,承认公司的2014日互插买卖。

互插满足详见与本公报同时发行于上海论文买卖所网站的《布满存货的股份有限公司向前 2014 年度日常相干买卖估计的公报》。

6、向前《布满存货的股份有限公司 2014 年上半年募集资产付保证金与现实应用使适应的专项演讲》的钞票;

开票奏效:承认12票,支持0票,弃权0票。

《布满存货的股份有限公司 2014 年上半年募集资产付保证金和现实应用使适应的专项演讲》与本公报同时发行于上海论文买卖所网站。

7、安排收买微屏软件技术存货的(上海)

开票奏效:承认12票,支持0票,弃权0票。

董事会承认该公司不应用超越3的演示币。,654万元自有资金、承认演示传媒科学与技术股份有限公司不超越14元演示币。,616 万元协同有助的收买微屏软件科学与技术(上海)股份有限公司 35%股权。

互插满足详见与本公报同时发行于上海论文买卖所网站的《布满存货的股份有限公司向前收买微屏软件科学与技术(上海)股份有限公司相称股权的公报》。

8、向前集合Limi最初的暂时伙伴大会的钞票。

开票奏效:承认12票,支持0票,弃权0票。

伙伴大会的迂回的将另行宣布。。本公报。

布满存货的股份有限公司

董      事      会

附件1,2014年8月22日

存货的股份有限公司条例修正案细目

法令条目                 原文满足                            修正后满足

公司注册资金为演示币                  公司注册资金为演示币

六度音程条

276,422,764 元。                      552,845,528 元。

该公司的存货的总额为276。,422,764 股,该公司的存货的总额为552。,845,528 股,

十九分之一条

公司发行的迷住产权股票均为权利股。。          公司发行的迷住产权股票均为权利股。。

本公司集合伙伴大会的场所或地点为公司住      本公司集合伙伴大会的场所或地点为公司

伙伴大会迂回的中直言的必须穿戴的的其他的场所或地点。居住公报或许伙伴大会必须穿戴的的其他的场所或地点

点。

伙伴大会将使被安排好。,现场相遇

四个一组之物第十四条   版式集合。公司还将储备物质电视电话或其      伙伴大会将使被安排好。,现场相遇形

他助长了伙伴厕伙伴大会。。    式集合。该公司还将储备物质电力网或其他的方式

伙伴经过上述的方式陪伴伙伴大会,为伙伴厕伙伴权利储备物质优越。伙伴通

为列席。                              过上述的方式陪伴伙伴大会,被问候

席。

伙伴(包孕伙伴代理人)以其所代        伙伴(包孕伙伴代理人)以其所代

开票权行使开票权,    开票权行使开票权,

每股使过得快活一次开票权。。              每股使过得快活一次开票权。。

公司持某个存货的没提议权。,伙伴大会尊敬中小企业支持

而相称存货的将不包孕在要紧事项中,一定中小金融家开票

决定权的存货的总额。单程票。单次计数奏效应即时颁布。

宣布参加竞选。

董事会、孤独董事及其互插必须穿戴的

伙伴可以搜集股权的提议权。。          公司持某个存货的没提议权。,

存货的不包孕在伙伴大会上。有SEVE

提议定权的存货的总额。

董事会、孤独董事与合规性

有必要的的伙伴可以光屁股收受伙伴的提议权。

权。伙伴的提议权应由伙伴收受。

宣布参加竞选详细开票用意的要旨。制止应用

在可抵消或可抵消的人中实现伙伴的提议权

权。公司没上涨开票的最低限度局限限度局限。

刮治术限度局限。

法令条目                原文满足                            修正后满足

公司应在保证书伙伴大会合法、失效的公司应保证书伙伴的正当、失效的

在必要的下,经过多种道路和方式,包孕 在必要的下,经过多种道路和方式,先鞭

第八十的条   储备物质电力网版式的开票平台等同代人要旨技 储备物质电力网版式的开票平台等同代人要旨

术手腕,为伙伴储备物质伙伴大会的厕利。 技术手腕,为伙伴储备物质伙伴大会的厕

利。附件 2:

存货的股份有限公司伙伴大相遇事必须穿戴的的细目

条目                    原文满足                             修正后满足

公司该当在公司居住地或《公司章       公司该当在公司居住地或《公司章

程必须穿戴的的伙伴大会。         程必须穿戴的的伙伴大会。

伙伴大会应使被安排好,以现场会        伙伴大会应使被安排好,以现场会

版式传唤。公司也可以应用有价证券、经   版式传唤,并应依法办事、行政法

济、伙伴厕必须穿戴的的优越电力网或其他的方式、奇纳证监会的必须穿戴的或公司条例,采

助长伙伴大会。伙伴经过上述的方式应用有价证券性、节约、不动脑筋的电力网等道路

陪伴伙伴大会,被问候席。           为伙伴储备物质伙伴大会的厕利。伙伴通

伙伴可以亲自列席伙伴大会并行使表   过上述的方式陪伴伙伴大会,被问候

决权,它也可以付托给一个或多私人的。。

能够变动从而发生断层伙伴)作为伙伴的代理人,伙伴的发生可以陪伴伙伴大会。

列席和开票。伙伴的代理人有权如产权股票停止提议。,它也可以付托给一个或多私人的。

东边的付托,后面的加标题可以行使         人能够变动从而发生断层伙伴)作为伙伴的代理人,

其次十二条                                        代列席和开票。伙伴的代理人与此相一致。

(1)伙伴大会上的伙伴声称

伙伴方的付托,后面的加标题可以行使

权;

(1)伙伴大会上的伙伴声称

(二)同一的值得买的东西或与物协同值得买的东西

权;

开票提议

(二)同一的或与物协同需要

(三)辩论参与法规和文字

投开票提议

行使特许权的加标题。

(三)辩论参与法规和文字

的行使特许权的加标题。

但伙伴装设的代理人非但一人

时,这些伙伴的代理人但是经过开票提议。

使提议权。

伙伴与伙伴大会拟尊敬事项参与系       伙伴与伙伴大会拟尊敬事项参与

相干时,应制止开票,当它扣留开票社团相干时,应制止开票,它持某个表格

权的存货的不编号列席伙伴大会有提议权   决权的存货的不编号列席伙伴大会有表

四个一组之物十条产权股票的存货的总额。                         决定权的存货的总额。

股票上市的公司握住本身的存货的没提议       伙伴大会尊敬势力中小金融家利

权,而这相称存货的将不包孕在要紧事项中,中小金融家开票

有提议定权的存货的总额。票价应独自计算。。单次计数奏效应即时

条目                    原文满足                               修正后满足

光屁股宣布参加竞选。

公司没本身的存货的开票权。,

该相称的分开不包孕在这次SHA的相遇中。

提议定权的存货的总额。

董事会、孤独董事及其互插

必须穿戴的必要的的伙伴可以光屁股募集存货的。

票权。伙伴提议权的走快该当授予伙伴提议权。

充宣布参加竞选详细开票用意的要旨。制止以

以考虑或许隐蔽的方式收受伙伴赔偿金

票权。公司没储备物质最低限度局限限度局限的开票权。

股刮治术限度局限。

公司伙伴大会发生违背、         公司伙伴大会发生违背、

法度的失效的。                           法度的失效的。

伙伴大会相遇传唤顺序、公司用桩支撑伙伴、现实搜集无要求

骇人听闻的事件法度、公司条例、法令,或许阻挡或阻挡中小金融家行使他们的开票权

发生满足违背公司条例。,伙伴加标题,不伤害公司和中小金融家的正当

第五第十四条   可以自发生作出之日起 60 一半天,Requester的权利。

民法学的取消。

伙伴大会相遇传唤顺序、开票方

骇人听闻的事件法度、公司条例、法令,

或发生满足违背公司条例。,股

东部能够自发生之日起六十天内。,请

求演示法学的取消。

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